中航机载：第八届监事会2025年度第二次会议决议公告

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股票代码：600372股票简称：中航机载编号：临2025-024

中航机载系统股份有限公司第八届监事会

2025年度第二次会议决议公告

中航机载系统股份有限公司(以下简称公司)第八届监事会2025年度第二次会议会议通知及会议资料于2025年4月24日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位监事。会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为2025年4月28日12时。会议应参加表决的监事5人，实际表决的监事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：

一、《关于审议公司2025年第一季度报告的议案》

公司监事会认为：

1、公司2025年第一季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2025年第一季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司2025年第一季度

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报告全文及正文的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。与会监事以5票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。（见同日公告）

特此公告。

中航机载系统股份有限公司监事会

2025年4月29日