中航机载：关于“提质增效重回报”行动落实情况的半年度评估报告
股票代码:600372
股票简称:中航机载
编号:2026-011
中航机载系统股份有限公司 关于“提质增效重回报”行动落实情况的半年度评估报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中航机载系统股份有限公司(以下简称中航机载或公司)积极响应上海 证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》,持 续开展“提质增效重回报”行动。2025 年8 月29 日,公司第八届董事会2025 年度第七次会议审议通过《关于审议公司持续开展“提质增效重回报”行动 的议案》,半年来,公司积极落实相关工作任务,取得了一定成效,现将有 关情况报告如下:
一、深耕经营管理,全力提升经营质量
一是全面预算管理更加规范精准。进一步完善预算管理体系,优化预算 编制流程,强化预算执行监督与动态调整,确保预算编制科学合理、执行刚 性有力、管控精准高效,将预算管理贯穿经营全过程,有效提升了资源配置 效率,为经营目标落地提供坚实保障。
二是经营计划管理持续增强。科学制定各子公司主要经济指标,层层分 解落实经营目标,在执行过程中加强监控和预警,按季度对子公司开展经济 指标分析与内部排名对标管理,不断提升经营管控效能,推动公司整体经营
目标稳步落地。
三是降本增效成效显著。主动抢抓市场机遇,通过开拓国内外新市场、 加快产品创新等方式,持续增加订单收入、拓宽盈利空间;优化采购模式, 采用组合议价、批量谈价等方式,压降采购成本,实施低成本管理,加强供 应链管理,持续提高公司整体毛利率。
二、坚守股东权益,切实增加投资者回报
一是体系化推进市值管理工作。重点围绕“价值创造、价值实现、回购 托底”三大核心维度,由主要领导牵头制定市值管理专项工作方案,明确重 点任务、具体实施举措,细化时间节点、责任部门、责任人员及任务标准, 构建“任务分解、责任到人、闭环管理”的全流程工作机制;建立常态化协 调机制,及时研判解决工作推进中的堵点难点,确保各项市值管理举措落地 落细、见实见效,推动公司市值与内在价值相匹配,切实保障投资者权益, 助力实现市值与公司价值匹配。
二是中期分红精准实施。为进一步提升股东回报频次与获得感,结合 2025 年前三季度经营业绩、现金流状况及可供分配利润水平,合理制定并 实施中期分红方案,派发中期现金红利1.06 亿元,既有效契合公司现阶段 发展节奏,又及时传递经营稳健信号,显著增强了投资者信心,进一步提升 了公司在资本市场的公信力与价值认可度。
三是稳步开展公司股份回购。科学制定并细化股份回购实施方案,明确 回购资金规模、回购价格区间、回购实施期限等关键内容,结合资本市场走 势与股价波动情况,灵活有序调整回购买入节奏,合理统筹资金安排,切实 提高资金使用效率与回购实施效果;严格按照相关规定及时、准确披露回购
进展情况,主动传递公司对内在价值与未来发展前景的坚定信心,稳定市场 预期,有效缓解市场非理性波动。
四是提升信息披露质量。不断健全信息披露管理制度与工作机制,进一 步规范信息披露全流程管理,确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平; 持续强化合规意识与执行力度,严格执行信息披露内部审批流程,从严把控 披露内容质量,高效、及时回应市场与投资者关切,不断提升公司透明度与 治理水平,维护资本市场良好秩序。
三、聚焦创新驱动,加快发展新质生产力
一是完善产业链布局。顺利开展收购航投誉华(深圳)机载系统产业投 资合伙企业(有限合伙)部分合伙份额项目,通过此次收购,进一步完善补 充了公司机载产业链,有效强化了对机载产业化创新发展的支持力度,推动 航空机载产业科研生产能力实现进一步升级,为公司拓展航空机载领域业务、 提升核心竞争力奠定坚实基础。
二是聚焦科技创新驱动发展。坚持把科技创新作为公司高质量发展的核 心引擎,聚焦航空机载领域核心技术、关键零部件研发攻关,加大研发投入 力度,完善研发激励机制,搭建高水平研发团队,推动技术创新与产业发展 深度融合,着力突破技术瓶颈、提升自主创新能力,助力公司实现产品迭代 升级、增强市场核心竞争力。
三是深化产业协同发展。依托现有产业链优势,加强与上下游企业、科 研院所的合作联动,整合行业优质资源,推动产学研用深度融合,促进技术 成果转化应用,优化产业布局、提升产业协同效能,同时持续完善产业链配 套体系,筑牢产业发展根基,推动公司航空机载产业高质量发展。
四、畅通交流渠道,加强投资者沟通
一是丰富业绩说明会内容与形式。采用“视频录制+文字互动”召开2025 年半年度、三季度业绩说明会,公司总经理、董事会秘书、总会计师、独立 董事代表等核心成员出席,与投资者交流答疑,助力投资者全方位、深层次 了解公司情况,显著提升公司市场认可。
二是积极组织投资者调研。紧扣市场热点与投资者关切,组织开展反向 路演,通过实地参观、业务讲解、座谈交流等沉浸式调研与深度互动形式, 直观展示公司业务布局、核心竞争力与发展潜力,有效消除信息不对称,进 一步强化市场与投资者对公司成长价值的认同,为公司与资本市场构建长期 稳定、互信共赢的良好关系夯实基础。
三是强化日常投资者关系管理。持续畅通沟通渠道,及时回复e 互动平 台投资者提问,认真接听投资者热线电话,主动倾听市场声音,快速响应、 妥善解答投资者疑问,切实维护投资者权益。
公司荣获第十六届中国上市公司投资者关系管理天马奖、证券时报第十 九届中国上市公司价值评选阳光董秘、新财富杂志最佳董秘、中上协2025 上市公司董事会秘书履职评价4A 等奖项,体现了监管机构、投资者、分析 师的高度肯定。
五、坚持合规引领,强化公司规范运作
一是提升公司治理水平。落实新《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)要求,有序推进监事会取消工作,同步完成《中航机载系统股 份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)修订,明确由董事会审计委员会 承接监督职能,形成了更加高效的公司治理架构;顺利完成董事会人员结构
优化调整工作,严格遵循《公司法》《公司章程》及监管规定,履行法定程 序,有序完成董事长选举、4 名非独立董事增补等事项,进一步构建科学合 理、专业互补的董事会人员结构。
二是健全制度体系。以完善治理、规范运营为核心,系统性推进公司制 度体系健全完善,全面梳理现有制度流程,查漏补缺、修订优化,确保公司 制度体系与最新法律法规、监管要求全面衔接、精准适配,覆盖经营管理、 决策执行、风险防控等各个环节,为公司合规经营、高质量发展筑牢坚实的 制度根基。
三是内控合规工作更加规范。持续强化内控合规意识,将内控合规要求 融入经营管理全流程、各环节,健全内控合规管理机制,完善内控流程管控, 加强重点领域、关键环节的风险排查与防控,及时识别并化解合规风险。
六、突出履职尽责,强化“关键少数”责任
一是发挥独立董事专业作用。着重保障独立董事充分发挥专业优势,积 极参与公司重大决策、行使监督制衡权力、提供专业咨询建议,确保独立董 事独立、客观、公正地开展工作,切实维护公司整体利益和中小投资者合法 权益。
二是提升董事、高管履职能力。常态化组织董事、高管开展调研培训活 动,结合公司战略发展、监管政策更新、行业发展趋势等重点内容,持续助 力拓宽履职视野、提升专业素养和履职能力,为公司规范治理、高质量发展 提供有力支撑。
三是强化交易提示。建立了交易合规提醒机制,及时关注监管政策变化, 在定期报告窗口期等关键节点,及时向全体董事、高管明确窗口期买卖公司
股票的交易规定。
截至目前,“提质增效重回报”行动方案各项措施均在顺利实施中,下 一步,公司将继续开拓创新、砥砺奋进,锚定推动公司高质量发展的总目标, 进一步开展“提质增效重回报”相关工作,助力中航机载打造成为核心竞争 力强、市场影响力大的优质上市公司。
本报告所涉及的公司计划、战略等系非既成事实的前瞻性陈述,不构成 公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意相关风险。
特此公告。
中航机载系统股份有限公司董事会
2026 年3 月28 日