中航机载：第八届董事会2026年度第二次会议决议公告

中航机载

股票代码:600372

股票简称:中航机载

编号:2026-020

中航机载系统股份有限公司第八届董事会 2026 年度第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中航机载系统股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会2026 年度 第二次会议通知及会议资料于2026 年4 月17 日以直接送达或电子邮件等 方式送达公司各位董事。会议于2026 年4 月27 日在北京市朝阳区曙光西 里甲5 号院16 号楼2521 会议室以现场结合视频方式召开。会议应参加表 决的董事11 人,实际表决的董事11 人。本次会议由董事长胡林平先生主 持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中航机载系统股份有限 公司章程》的规定。会议以记名表决的方式,审议并一致通过如下议案:

一、《关于审议公司2026 年第一季度报告的议案》

根据相关法律、行政法规及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所 的规定,公司编制了《2026 年第一季度报告》。

该议案经公司第八届董事会审计委员会2026 年度第二次会议审议通过 后提交本次董事会审议。审计委员会认为:董事会关于公司2026 年第一季 度报告的编制符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交 易所的规定,公司2026 年第一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了

中航机载

公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,同意将该 议案提交公司董事会审议。

与会董事以11 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过该议案。(见同日公告)

特此公告。

中航机载系统股份有限公司董事会

2026 年4 月28 日