中航机载：第八届董事会关于补选公司非独立董事的公告

中航机载

股票代码:600372

股票简称:中航机载

编号:2026-030

中航机载系统股份有限公司第八届董事会 关于补选公司非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中航机载系统股份有限公司(以下简称公司)于2026 年7 月30 日召 开第八届董事会2026 年度第五次会议,审议通过了《关于审议增补公司非 独立董事的议案》。根据相关法律法规及《中航机载系统股份有限公司章程》 (以下简称《公司章程》)的规定,经公司董事会提名委员会审核,提名蒲 优华先生为公司第八届董事会非独立董事候选人选,任期自股东会通过之 日起至本届董事会届满之日止。

在提交本次董事会审议前,该议案已经公司董事会提名委员会审议通 过。董事会提名委员会认为:蒲优华先生符合担任上市公司非独立董事的条 件,不存在《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定的不得担任公司 董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形,不 存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。董事会提 名委员会认为蒲优华先生具备担任公司董事的资格和能力,同意将该议案 提交公司董事会审议。

上述事项尚需提交股东会审议。

特此公告。

附件:非独立董事候选人简历

中航机载

中航机载系统股份有限公司董事会

2026 年7 月31 日

中航机载

附件:

非独立董事候选人简历

蒲优华:男,1981 年7 月出生,硕士,正高级工程师。历任中国航空 工业集团公司西安飞行自动控制研究所飞控部系统室副主任,采购供应部 副部长,财务部副部长,人力资源部/党委干部部第一副部长、部长,副所 长,党委书记、副所长,现任中航机载系统有限公司党委副书记。