中航机载：关于股东会开设网络投票提示服务的公告

中航机载

股票代码:600372

股票简称:中航机载

编号:2026-038

中航机载系统股份有限公司 关于股东会开设网络投票提示服务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中航机载系统股份有限公司(以下简称公司)于2026 年8 月27 日披 露了公司召开2026 年第二次临时股东会的通知,公司拟于2026 年9 月15 日9 时30 分召开2026 年第二次临时股东会,本次股东会所采用的表决方 式是现场投票和网络投票相结合的方式,具体内容详见公司于上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中航机载系统股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-037)。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及 时参会和投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称上证信息) 提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过发送智能短信等形式,根据股权 登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东 会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公 司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接: https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇 拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投

中航机载

票。

若广大投资者对本次服务有任何意见或建议,可通过邮件、投资者热线 等方式向公司反馈,感谢广大投资者对公司的关注与支持!

特此公告。

中航机载系统股份有限公司董事会

2026 年8 月27 日