中航机载：第八届董事会2026年度第八次会议决议公告

中航机载

股票代码:600372

股票简称:中航机载

编号:2026-045

中航机载系统股份有限公司第八届董事会 2026 年度第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中航机载系统股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会2026 年度第 八次会议通知及会议资料于2026 年9 月24 日以直接送达或电子邮件等方 式送达公司各位董事,全体董事一致同意豁免会议通知期限。会议采取通讯 表决的方式召开,表决的截止时间为2026 年9 月24 日15 时。会议应参加 表决的董事10 人,实际表决的董事10 人。会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》(以下简称《公司法》)及《中航机载系统股份有限公司章程》 (以下简称《公司章程》)的规定。会议以记名表决的方式,审议并一致通 过如下议案:

一、《关于审议聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定,经公司董事长提名,并经公 司董事会提名委员会审核,公司董事会拟聘任张灵斌先生为公司总经理,任 期至第八届董事会届满为止。

该议案经公司董事会提名委员会审议通过后提交本次董事会审议。董 事会提名委员会认为:张灵斌先生具备履行公司总经理职务的任职资格和

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能力,同意聘任张灵斌先生为公司总经理,同意提交公司董事会审议,在董 事会审议上述有关议案时,张灵斌本人应回避表决。(见同日公告)

表决结果:与会董事以9 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过该议案。表 决时张灵斌回避表决,其余董事均投了赞成票。

特此公告。

中航机载系统股份有限公司董事会

2026 年9 月25 日