汉马科技：2023年第三次临时股东大会会议资料

汉马科技集团股份有限公司

2023年第三次临时股东大会会议资料

二〇二三年十二月十五日

汉马科技集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会会议议程

现场会议召开时间：2023年12月15日（星期五）14:00时整

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2023年12月15日（星期五）9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2023年12月15日（星期五）9:15-15:00。

现场会议地点：公司办公楼四楼第一会议室（安徽省马鞍山经济技术开发区梅山路1000号）

现场会议主持人：董事长范现军先生

会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

会议议程：

一、主持人宣布现场会议开始。

二、主持人介绍参加现场会议的股东（或股东授权代表）人数及其代表的股份总数，列席会议的董事、监事、高级管理人员、律师和公司有关人员。

三、董事会秘书宣读股东大会会议规则。

四、审议议案。

1、审议《关于新增2023年度并预计2024年度日常关联交易额度的议案》。

（报告人：董事会秘书周树祥先生）

五、参加现场会议的股东审议议案文件并进行大会发言。

六、董事会秘书宣读公司2023年第三次临时股东大会现场投票表决办法及推选确定计票、监票工作人员。

七、大会进行现场投票表决，监票人宣读现场投票表决结果。

八、暂时休会，等待网络投票结果。

九、复会，监票人员宣读现场及网络投票表决结果。

十、董事会秘书宣读本次股东大会决议；见证律师宣读本次股东大会法律意见书。

十一、与会董事在大会决议和会议记录上签字。

十二、主持人宣布会议结束。

汉马科技集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会会议规则

为充分尊重广大股东，维护投资者的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会顺利进行，根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（2022年修订），特制订如下会议规则：

一、本公司严格执行《公司法》《证券法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、股东大会设秘书处，具体负责有关大会程序方面的事宜。

三、公司董事会以维护股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责。

四、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。同时，股东必须认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱大会正常秩序。

五、股东要求大会发言，必须于会前向大会秘书处登记，并填写“发言登记表”，由大会秘书处按持股数排序依次安排发言。

六、股东发言时应先报告所持有的股份数及姓名，并按言简意赅的原则阐述观点和建议。每位股东发言不超过两次，每次发言时间不超过五分钟。在大会进行表决时，股东不再进行大会发言。

七、本次股东大会现场会议采用记名方式投票表决。本次股东大会的议案属普通议案，须由出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。

八、本公司聘请执业律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

九、在大会进行过程当中如有意外情况发生，公司董事会有权作出紧急处理，以保护公司和全体股东的利益。

汉马科技集团股份有限公司2023年12月15日

目 录

议案报告1《关于新增2023年度并预计2024年度日常关联交易额度的议案》 ...... 6

议案报告1

关于新增2023年度并预计2024年度日常关联交易额度的议案

各位股东及股东代表：

一、日常关联交易基本情况

根据公司2023年生产经营实际需要，公司拟新增2023年度日常关联交易额度，其中公司（包含下属分、子公司）拟将2023年度向山西吉利新能源商用车有限公司（以下简称“山西吉利”）销售产品、商品的预计金额53,172.00万元增加至70,172.00万元，向万物友好运力科技有限公司（以下简称“万物友好”）销售产品、商品的预计金额120,000.00万元增加至130,000.00万元，向浙江铭岛实业有限公司（以下简称“铭岛实业”）采购原材料的预计金额250.00万元增加至400.00万元，新增2023年度关联方杭州醇氢绿动科技有限公司（以下简称“醇氢绿动”）并向其采购原材料的预计金额50.00万元，原预计与其他关联方的日常关联交易预计金额不调整，2023年度日常关联交易预计总金额增加至人民币476,557.00万元。本次新增2023年度日常关联交易预计金额和类别的主要内容如下：

单位：万元

注：2023年前三季度实际发生金额未经审计。本次增加后2023年度日常关联交易及2023年度前三季度实际发生的关联交易主要内容如下：

单位：万元

浙江联控技术有限公司

注：1、公司在进行2023年度日常关联交易预计时，系基于当时市场需求，以与关联方可能发生业务的上限金额进行预计的，但因市场及客户需求变化等影响，公司2023年度日常关联交易预计与实际发生情况存在差异，属于正常的经营行为。

2、2023年前三季度实际发生金额未经审计，2023年第四季度公司预计与上述关联方将继续发生交易。

3、根据《上海证券交易所自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关规定，公司（包含下属分、子公司）与同一实控人控制下各关联方实际发生关联交易时，可根据实际情况，在上述各类关联交易合计金额范围内合理调剂使用。

根据公司2024年生产经营需要，公司（包含下属分、子公司）2024年度拟与关联方浙江吉利远程新能源商用车集团有限公司（以下简称“远程商用车集团”）、浙江远程智通科技有限公司（以下简称“远程智通”）、万物友好、吉利四川商用车有限公司（以下简称“吉利四川商用车”）、山西吉利、铭岛实业、浙江远程智芯科技有限公司（以下简称“远程智芯”）、浙江远程商用车研发有限公司（以下简称“远程商用车研发”）、浙江醇氢科技有限公司（以下简称“醇氢科技”）、阳光铭岛能源科技有限公司（以下简称“阳光铭岛”）、湖州智芯动

力系统发展有限公司（以下简称“湖州智芯”）、山东唐骏欧铃汽车制造有限公司（以下简称“唐骏欧铃”）、海南远程新能源商用车有限公司（以下简称“海南远程”）、湖州远程汽车有限公司（以下简称“湖州远程”）以及同一实控人控制下预计发生不超过300.00万元的其他关联方发生日常关联交易，预计2024年度日常关联交易总金额不超过人民币525,390.00万元。其中，向关联方采购原材料预计总金额约为人民币164,660.00万元，接受关联方提供的劳务预计总金额约为人民币1,840.00万元，向关联方销售产品、商品预计总金额约为350,200.00万元，向关联方提供劳务预计总金额约为人民币8,690.00万元。

本次预计2024年度日常关联交易的主要内容如下：

单位：万元

浙江吉利远程新能源商用车集团有限公司

注：1、根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司预计的与单一关联方发生交易金额，未达到公司最近一期审计净资产0.5%且在300.00万元以内的关联交易，以同一实控人控制下的其他关联方合并列示。

2、根据《上海证券交易所自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关规定，公司（包含下属分、子公司）与同一实控人控制下各关联方实际发生关联交易时，可根据实际情况，在上述各类关联交易合计金额范围内合理调剂使用。

二、日常关联交易主要内容和定价政策

根据公司2023年生产经营实际需要，公司拟新增2023年度日常关联交易额

度，其中公司（包含下属分、子公司）拟将2023年度向山西吉利销售产品、商品的预计金额53,172.00万元增加至70,172.00万元，向万物友好销售产品、商品的预计金额120,000.00万元增加至130,000.00万元，向铭岛实业采购原材料的预计金额250.00万元增加至400.00万元，新增2023年度关联方醇氢绿动并向其采购原材料的预计金额50.00万元，原预计与其他关联方的日常关联交易预计金额不调整，2023年度日常关联交易预计总金额增加至人民币476,557.00万元。根据公司2024年生产经营需要，公司（包含下属分、子公司）2024年度拟与关联方远程商用车集团、远程智通、万物友好、吉利四川商用车、山西吉利、铭岛实业、远程智芯、远程商用车研发、醇氢科技、阳光铭岛、湖州智芯、唐骏欧铃、海南远程、湖州远程以及同一实控人控制下预计发生不超过300.00万元的其他关联方发生日常关联交易，预计2024年度日常关联交易总金额不超过人民币525,390.00万元。其中，向关联方采购原材料预计总金额约为人民币164,660.00万元，接受关联方提供的劳务预计总金额约为人民币1,840.00万元，向关联方销售产品、商品预计总金额约为350,200.00万元，向关联方提供劳务预计总金额约为人民币8,690.00万元。

公司（包含下属分、子公司）与关联方远程商用车集团、远程智通、万物友好、吉利四川商用车、山西吉利、铭岛实业、醇氢绿动、远程智芯、远程商用车研发、醇氢科技、阳光铭岛、湖州智芯、唐骏欧铃、海南远程、湖州远程以及同一实控人控制下预计发生不超过300.00万元的其他关联方将在实际业务发生时，以市场公允价格为基础，遵循公平、合理，不损害公司及股东特别是中小股东利益的定价原则，参照市场情况协商定价，及时签订具体合同。公司的销售、采购行为并不因本次日常关联交易而受到限制，公司仍可以选择其他客户销售、采购同类产品。

三、日常关联交易目的和对公司的影响

公司本次新增2023年度并预计2024年度日常关联交易额度事项是正常的商业交易行为，交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，能充分利用相关方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不会损害公司及非关联股东的利益。公司的日常关联

交易符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。

具体内容详见公司于2023年11月30日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司关于新增2023年度并预计2024年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：临2023-124）。

以上议案，提请股东大会审议。

汉马科技集团股份有限公司2023年12月15日