汉马科技：2026年第二次临时股东会会议资料

汉马科技集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会会议资料

二〇二六年十月九日

汉马科技集团股份有限公司2026年第二次临时股东会会议议程现场会议召开时间：2026年10月9日（星期五）14:00时整网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2026年10月9日（星期五）9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2026年10月9日（星期五）9:15-15:00。现场会议地点：公司办公楼四楼第一会议室（安徽省马鞍山经济技术开发区梅山路1000号）现场会议主持人：董事长范现军先生会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式会议议程：

一、主持人宣布现场会议开始。

二、主持人介绍参加现场会议的股东（或股东授权代表）人数及其代表的股份总数，列席会议的董事、高级管理人员、律师和公司有关人员。

三、董事会秘书宣读股东会会议规则。

四、审议议案。

1、审议《关于调整2026年度并预计2027年度日常关联交易额度的议案》；

（报告人：财务总监李建先生）

2、审议《关于修订<公司章程>的议案》；

（报告人：董事会秘书周树祥先生）

3、审议《关于董事会换届选举第十届董事会非独立董事的议案》；

（报告人：董事会秘书周树祥先生）

4、审议《关于董事会换届选举第十届董事会独立董事的议案》。（报告人：董事会秘书周树祥先生）

五、参加现场会议的股东审议议案文件并进行大会发言。

六、董事会秘书宣读公司2026年第二次临时股东会现场投票表决办法及推选确定计票、监票工作人员。

七、大会进行现场投票表决，监票人宣读现场投票表决结果。

八、暂时休会，等待网络投票结果。

九、复会，监票人员宣读现场及网络投票表决结果。

十、董事会秘书宣读本次股东会决议；见证律师宣读本次股东会法律意见书。

十一、与会董事在大会决议和会议记录上签字。

十二、主持人宣布会议结束。

汉马科技集团股份有限公司2026年第二次临时股东会会议规则

为充分尊重广大股东，维护投资者的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会顺利进行，根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东会规则》（2025年修订），特制订如下会议规则：

一、本公司严格执行《公司法》《证券法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，认真做好召开股东会的各项工作。

二、股东会设秘书处，具体负责有关大会程序方面的事宜。

三、公司董事会以维护股东合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责。

四、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。同时，股东必须认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱大会正常秩序。

五、股东要求大会发言，必须于会前向大会秘书处登记，并填写“发言登记表”，由大会秘书处按持股数排序依次安排发言。

六、股东发言时应先报告所持有的股份数及姓名，并按言简意赅的原则阐述观点和建议。每位股东发言不超过两次，每次发言时间不超过五分钟，涉及公司商业秘密或可能损害公司、股东利益的质询，会议主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。在大会进行表决时，股东不再进行大会发言。

七、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。现场会议采用记名方式投票表决。本次股东会的第1项议案，关联股东应回避表决。本次股东会的第2项议案属特别议案，须由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，本次股东会的其他议案为普通议案，须由出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。

对于累积投票议案，股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与表决议案应选人数的乘积，股东可以将其拥有的全部投票权按意愿进行分配投向某一位或几位候选人，并在表决票中填入相应的股数，股东所投票数超过其拥有的选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

八、本公司聘请执业律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

九、在大会进行过程当中如有意外情况发生，公司董事会有权作出紧急处理，以保护公司和全体股东的利益。

汉马科技集团股份有限公司2026年10月9日

目录

议案报告1《关于调整2026年度并预计2027年度日常关联交易额度的议案》

...... 7议案报告2《关于修订<公司章程>的议案》 ...... 17

议案报告3《关于董事会换届选举第十届董事会非独立董事的议案》 ...... 18

议案报告4《关于董事会换届选举第十届董事会独立董事的议案》 ...... 21

议案报告1关于调整2026年度并预计2027年度日常关联交易额度的议案各位股东及股东代表：

一、日常关联交易基本情况根据汉马科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2026年生产经营实际需要，公司拟调整2026年度日常关联交易额度，其中公司（包含下属分、子公司）向关联方采购原材料预计的金额421,620.00万元减少至410,720.00万元，接受关联方提供的劳务预计的金额4,265.00万元增加至4,765.00万元，向关联方销售产品、商品预计的金额844,040.00万元减少至750,540.00万元，向关联方提供劳务预计的金额20,010.00万元增加至21,010.00万元。2026年度日常关联交易预计的金额1,289,935.00万元调整至1,187,035.00万元。

本次调整2026年度日常关联交易预计金额和类别的主要内容如下：

单位：万元

日常关联交易类别

限公司

山西吉利新能源商用车有限公司

注：2026年1-8月实际发生金额未经审计。

本次调整后2026年度日常关联交易及2026年1-8月实际发生的关联交易主要内容如下：

单位：万元

上海吉利远程商用车有限公司

及其配套零部件等

浙江远程新能源商用车集团有限公司

注：1、公司在进行2026年度日常关联交易预计时，系基于当时市场需求，以与关联方可能发生业务的上限金额进行预计的，但因市场及客户需求变化等影响，公司2026年度日常关联交易预计与实际发生情况存在差异，属于正常的经营行为。

2、2026年1-8月实际发生金额未经审计，2026年9-12月公司预计与上述关联方

将继续发生交易。以上金额为不含税金额。

3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

4、根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司预计与单一关联人发生交易金额在300万以上且达到上市公司上一年度经审计净资产0.5%的，应单独列示上述信息，其他关联人可以同一实际控制人为口径进行合并列示。

5、根据《上海证券交易所自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关规定，公司（包含下属分、子公司）与同一实控人控制下各关联方实际发生关联交易时，可根据实际情况，在上述各类关联交易合计金额范围内合理调剂使用。

根据公司2027年生产经营需要，公司预计2027年度日常关联交易总金额不超过人民币1,295,330.00万元。其中，向关联方采购原材料预计总金额约为人民币547,250.00万元，接受关联方提供的劳务预计总金额约为人民币9,557.00万元，向关联方销售产品、商品预计总金额约为720,481.00万元，向关联方提供劳务预计总金额约为人民币18,042.00万元。

本次预计2027年度日常关联交易的主要内容如下：

单位：万元

日常关联交易类别

浙江远程商用车研发有限公司

同一实控人控制下的其他关联方

注：1、以上金额为不含税金额。

2、根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司预计与单一关联人发生交易金额在300万以上且达到上市公司上一年度经审计净资产0.5%的，应单独列示上述信息，其他关联人可以同一实际控制人为口径进行合并列示。

3、根据《上海证券交易所自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关规定，公司（包含下属分、子公司）与同一实控人控制下各关联方实际发生关联交易时，可根据实际情况，在上述各类关联交易合计金额范围内合理调剂使用。

二、日常关联交易定价政策

公司（包含下属分、子公司）与上述关联方以及同一实控人控制下的其他关联方将在实际业务发生时，以市场公允价格为基础，遵循公平、合理，不损害公司及股东特别是中小股东利益的定价原则，参照市场情况协商定价，及时签订具体合同。公司的销售、采购行为并不因本次日常关联交易而受到限制，公司仍可以选择其他客户销售、采购同类产品。

三、日常关联交易目的和对公司的影响

公司本次调整2026年度并预计2027年度日常关联交易额度事项是正常的商业交易行为，交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，能充分利用相关方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不会损害公司及非关联股东的利益。公司的日常关联交易符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。

具体内容详见公司于2026年9月22日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司关于调整2026年度并预计2027年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：临2026-041）。

以上议案，提请股东会审议。

汉马科技集团股份有限公司

2026年10月9日

议案报告2

关于修订《公司章程》的议案各位股东及股东代表：

按照《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《汉马科技集团股份有限公司章程》等相关规定和要求，结合公司董事会的实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体修订内容如下：

条款

除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款内容保持不变，董事会提请股东会授权公司管理层办理与上述变更相关的工商登记、备案等事宜。相关工商登记、备案的内容，以市场监督管理部门最终核准、登记的情况为准。

以上议案，提请股东会审议。

汉马科技集团股份有限公司

2026年10月9日

议案报告3

关于董事会换届选举第十届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》的规定，董事任期三年。公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名戴庆先生、范现军先生、娄源发先生、林明世先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），各被提名人已经公司董事会提名委员会资格审查通过，且不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止担任相关职务的情形，任职资格符合《公司法》等法律法规关于相关职务任职资格要求。

以上议案，提请股东会审议。

汉马科技集团股份有限公司

2026年10月9日

附件：非独立董事候选人简历

1、戴庆，男，汉族，1983年9月出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。2000年12月加入浙江吉利控股集团有限公司，历任集团财务管理中心、经营管理中心负责人，自2025年3月起担任浙江吉利控股集团有限公司轮值总裁。现任浙江吉利控股集团有限公司轮值总裁、浙江远程新能源商用车集团有限公司董事长、本公司董事。

2、范现军，男，汉族，1970年11月出生，中共党员，高级工程师。1996年毕业于山东理工大学汽车运用工程专业。1993年7月至2000年10月在福田时代、诸城汽车厂工作，历任副厂长、厂长。2000年8月至2010年6月在福田戴姆勒汽车有限公司工作，历任副总经理、厂长。2010年7月至2014年6月在福田雷萨事业部工作，担任集团副总裁、事业部总裁。2014年7月至2017年12月在福田欧辉客车事业部工作，担任总经理。2017年12月至2018年6月在北汽福田汽车股份有限公司工作，担任副总裁。2018年6月至今在浙江远程新能源商用车集团有限公司工作。2020年10月至2021年5月在本公司担任董事。现任浙江远程新能源商用车集团有限公司CEO，本公司董事长。

3、娄源发，男，汉族，1976年5月出生，高级工程师，1997年毕业于郑州大学机械电子专业。1997年7月至2002年12月在河南省汽车制动器有限公司工作，担任副部长。2003年1月至2004年3月在浙江万安集团担任项目经理。2004年3月加入吉利控股集团，历任技术部副部长，杭州湾公司总经理助理、总经理。2020年12月至2022年1月担任吉利汽车轮值副总裁。2022年2月至2024年4月，担任力帆科技联席总裁、睿蓝汽车董事长兼CEO。2024年4月至2026年3月担任吉利汽车集团副总裁。现任浙江远程新能源商用车集团有限公司总裁。

4、林明世，男，汉族，1969年10月出生，研究生学历，工商管理硕士，中共党员，高级工程师。1991年毕业于哈尔滨理工大学机械制造专业。1991年8月至2011年4月在一汽海马汽车有限公司工作，历任一汽海马汽车有限公司生产管理部部长、生产本部本部长、总经理助理、一汽海马汽车有限公司副总经理。2011年5月至2016年8月在海马汽车股份有限公司工作，担任一汽海马汽车有限公司总经理、海马汽车股份有限公司副总裁。2016年10月至2026年6月在浙江远程新能源商用车集团有限公司工作，历任义乌商用车项目总指挥兼首席专

家、浙江英伦总经理、LEVC董事、副总裁、商用车研究院副院长、多商事业部总经理、湖南远程总经理。2026年6月至今在本公司工作，现任本公司总经理。

议案报告4

关于董事会换届选举第十届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》的规定，董事任期三年。公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名师建华先生、KeyKeLiu(刘科)先生、章铁生先生为公司第十届董事会独立董事候选人（简历详见附件）,其中章铁生先生为会计专业人士，各被提名人已经公司董事会提名委员会资格审查通过，且不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止担任相关职务的情形，任职资格符合《公司法》等法律法规关于相关职务任职资格要求。

以上议案，提请股东会审议。

汉马科技集团股份有限公司

2026年10月9日

附件：独立董事候选人简历

1、师建华，男，汉族，1961年1月出生，本科学历，教授级高级工程师，中共党员，1984年7月中国人民解放军装甲兵工程学院本科毕业；1984年7月至1988年8月任总参装甲兵装备技术研究所参谋；1988年8月至1990年10月任中国科学器材进出口总公司工程师；1990年10月至2000年12月任中国汽车工业总公司生产司工程师、中国汽车工业总公司分公司副总经理；2000年12月至2002年7月任北京新华夏汽车连锁有限公司常务副总裁；2002年7月至2005年12月任中国物流与采购联合会汽车物流分会副秘书长；2006年1月至2022年12月任中国汽车工业协会副秘书长；2022年12月至2025年12月担任中国电动汽车百人会副秘书长；2026年1月至今，担任车百会研究院副理事长；2024年2月至今，担任天海电子独立董事。

2、KeyKeLiu（刘科），男，1964年5月生，美国国籍，能源科学家，澳大利亚技术科学与工程院外籍院士。1984年7月毕业于西北大学有机化工专业；1987年7月获得西北大学化学工程硕士学位；1992年至1999年任职于美国埃克森美孚公司高级工程师；1994年7月获得美国纽约市立大学化学工程硕士学位；1995年7月获得美国纽约市立大学化学工程博士学位；1999年至2000年任美国孟山都公司高级工程师；2000年至2004年任美国联合技术壳牌合资公司系统工程总监；2003年7月获得美国伦斯勒理工学院管理学硕士学位；2004年至2010年任美国通用电气（GE）全球研发中心气化平台负责人、首席科学家；2010年1月至2012年任北京低碳清洁能源研究所副所长、首席科学家；2013年任神华研究院副院长；2015年当选为澳大利亚技术科学与工程院外籍院士；2016年2月起任南方科技大学化学系讲席教授、南方科技大学创新创业学院院长、南方科技大学清洁能源研究院院长。

3、章铁生，男，汉族，1974年10月出生，研究生学历，会计学博士学位，中共党员，教授，硕士生导师，全国会计领军人才，安徽省学术和技术带头人后备人选。1997年7月毕业于华东冶金学院统计学专业。1997年7月至今在安徽工业大学工作。历任华东冶金学院冶金系助教，安徽工业大学管理学院讲师、副教授。现任安徽工业大学商学院教授、院长，安徽工业大学“公司治理与运营研究中心”（安徽省人文社科重点研究基地）主任。