首开股份：第十届董事会第六十二次会议决议公告

北京首都开发股份有限公司 第十届董事会第六十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京首都开发股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第十届董事会第六 十二次会议于2026 年4 月28 日以通讯方式召开。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

本次会议在会议召开三日前以书面通知的方式通知全体董事。会议应参会董事 八名,实参会董事八名。

二、董事会会议审议情况

经过有效表决,会议一致通过如下议题:

(一)以8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于公司2026 年第一季 度报告的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过《公司2026 年第一季度报告》。

本议案在提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见《公司2026 年第一季度报告》。

(二)以8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于聘任钟宁先生为公 司董事会秘书的议案》

因工作分工调整,公司总法律顾问兼董事会秘书高士尧女士向董事会申请辞去 董事会秘书职务,辞任后高士尧女士仍担任公司总法律顾问职务。

出席本次董事会的全体董事一致同意公司董事长李岩先生的提名,聘任钟宁先 生为公司董事会秘书,任期自本次董事会通过之日起至公司第十届董事会届满为止。

公司董事会提名、薪酬与考核委员会认为钟宁先生任职资格符合《公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,同意将聘任钟宁先生为 公司董事会秘书的议案提交董事会审议。

钟宁先生简历如下:

钟宁:男,汉族,1973 年5 月出生,无党派人士,经济师,大学本科学历,经 济学硕士学位。2011 年1 月至2021 年12 月,任公司证券部部长;2021 年12 月至 今任公司董事会办公室(证券部)主任。钟宁先生具有上海证券交易所董事会秘书 资格证明。

详见《公司关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告》(2026-028 号)。 (三)以8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于聘任侯壮烨女士为 公司证券事务代表的议案》

出席本次董事会的全体董事一致同意公司董事长李岩先生的提名,聘任侯壮烨 女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会通过之日起至公司第十届董事会届满 为止。

侯壮烨女士简历如下:

侯壮烨:女,汉族,1974 年9 月出生,中共党员,高级经济师,大学本科学历, 经济学学士学位。2021 年12 月至2022 年9 月任公司董事会办公室(证券部)高级业 务经理,2022 年9 月至今任公司董事会办公室(证券部)副主任。侯壮烨女士具有 上海证券交易所董事会秘书资格证明。

详见《公司关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告》(2026-028 号)。 (四)以8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于公司为温州首开曜 成置业有限公司申请贷款提供担保的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

温州首开曜成置业有限公司(以下简称“首开曜成”)为公司的全资子公司, 成立于2021 年9 月,注册资本金10 亿元人民币,负责开发温州市首开第五大道项 目。

为满足项目建设资金需求,首开曜成拟以首开第五大道项目向中国邮政储蓄银 行股份有限公司温州市分行永嘉县支行(或同等条件下的其他银行机构)申请不超 过5 亿元人民币贷款,期限不超过5 年,增信方式为:(1)以项目现房抵押。(2) 公司提供全额全程连带责任保证担保,具体权利义务以双方签署的协议为准。

公司董事会授权公司经营层在此条件下具体处理相关事宜,包括融资谈判、选 择金融机构、签署相关融资合同等。

2025 年5 月20 日,公司召开的2024 年年度股东会通过了《关于提请股东会对 公司新增担保额度进行授权的议案》,授权董事会对公司及下属公司新增担保事项 进行审议批准。公司本次为首开曜成申请贷款提供担保在2024 年年度股东会授权 范围内,无需另行提请股东会审议。

详见《公司关于为控股子公司提供担保的公告》(2026-029 号)。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2025 年4 月29 日