首开股份：第十一届董事会第二次会议决议公告

北京首都开发股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京首都开发股份有限公司(以下简称“首开股份”或“公司”)第十一届 董事会第二次会议于2026 年8 月21 日在公司会议室召开,本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

本次会议在会议召开三日前以书面通知的方式通知全体董事。本次会议由董 事长王世忠先生主持。会议应参会董事九名,实参会董事九名,王世忠先生、赵 龙节先生、李捷先生、陈刚先生、王宏伟先生、张国宏先生现场参会,李大进先 生、王艳茹女士以视频方式参会,秦虹女士以通讯方式参会。公司高级管理人员 列席此次会议。

二、董事会会议审议情况

经过有效表决,会议一致通过如下议题:

(一)以9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于公司<2026 年半 年度报告>及<2026 年半年度报告摘要>的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过公司《2026 年半年度报告》及《2026 年 半年度报告摘要》。

本议案在提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

(二)以9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于修订<北京首都开 发股份有限公司章程>的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

为贯彻落实《新时代廉洁文化建设三年行动计划(2025-2027 年)》,公司拟

对《北京首都开发股份有限公司章程》中的部分条款作出相应修订,将“党委廉 政建设主体责任,推动全面从严治党向基层延伸,公司董事遵守国有企业领导人 员廉洁从业规定”等内容纳入《北京首都开发股份有限公司章程》。

本议案尚需提请公司股东会以特别决议审议通过。

详见公司《关于修订<公司章程>的公告》(2026-055 号)。

(三)以9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于公司拟申请统一 注册债务融资工具(PDFI)的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

为保障债券平稳接续,公司拟向交易商协会申请统一注册债务融资工具 (PDFI)批文,主要要素如下:

1.发行人:北京首都开发股份有限公司;

2.批文类型:统一注册债务融资工具(PDFI);

3.发行品种:PDFI 发行品种包括超短期融资券、短期融资券、中期票据、永 续票据四类;在PDFI 批文有效期内,根据监管要求和公司融资需求确定具体发 行品种;

4.注册规模:不超过156 亿元;

5.产品期限:本次拟发行品种的期限为不超过10 年(含10 年),具体期限 将根据市场情况再行决定;

6.募集资金用途:偿还到期、行权的债务融资工具本息;

7.票面利率:实际发行利率根据发行时市场情况由簿记建档结果确定;

8.发行方式及对象:一次注册,分期发行。采取集中簿记建档方式、面向银 行间机构投资者市场化发行。

为保证公司本次注册发行工作顺利开展,拟提请股东会授权公司经营层负责 本次注册发行工作的研究与组织实施,根据实际情况及公司需要实施与本次注册 发行工作相关事项,包括但不限于:

1、在法律、法规允许的范围内,根据市场条件和公司需求,制定本次PDFI 注册发行工作的具体方案以及修订、调整发行条款,包括发行期限、发行额度、 发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有关的一切事宜。

2、聘请中介机构,办理本次注册发行申报事宜。

3、代表公司进行所有与本次注册发行工作相关的谈判,签署与本次注册发

行有关的合同、协议和相关的法律文件。

4、及时履行信息披露义务。

5、办理与本次注册及发行工作有关的其他事项。

6、本授权自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本议案尚需提请公司股东会审议。

(四)以9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于召开公司2026 年 第四次临时股东会的议案》

出席本次董事会的全体董事一致同意于2026 年9 月11 日召开公司2026 年 第四次临时股东会,审议事项如下:

1、审议《关于修订<北京首都开发股份有限公司章程>的议案》;

2、审议《关于公司拟申请统一注册债务融资工具(PDFI)的议案》。

详见公司《关于召开公司2026 年第四次临时股东会的通知》 (2026-056 号)。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2026 年8 月24 日