宝光股份：第七届董事会第十九次会议决议公告

陕西宝光真空电器股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于2023年5月22日以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会经全体董事同意，于2023年5月22日以现场书面及视频电话通知送达方式通知全体董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长谢洪涛先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

审议通过《关于调整委任第七届董事会专门委员会委员的议案》

1.委任谢洪涛先生、郭建军先生、李毅先生、付曙光先生、刘雪娇女士为第七届董事会战略委员会委员，谢洪涛先生任主任委员。

2.委任曲振尧先生、王承玉先生、刘雪娇女士为第七届董事会薪酬与考核委员会委员，曲振尧先生任主任委员。

3.委任刘雪娇女士、王承玉先生、谢洪涛先生为第七届董事会审计委员会委员，刘雪娇女士任主任委员。

4.委任王承玉先生、曲振尧先生、李毅先生为第七届董事会提名委员会委员，王承玉先生任主任委员。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

2023年5月23日