宝光股份：第七届董事会第二十七次会议决议公告

陕西宝光真空电器股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议于2024年4月25日以通讯表决的方式召开。本次董事会于2024年4月22日以书面方式通知全体董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长谢洪涛先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、 审议通过《公司2024年第一季度报告》

本报告已经公司第七届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

二、 审议通过《公司关于召开2023年年度股东大会的议案》

公司定于2024年5月20日（星期一）下午14:00在宝鸡市召开公司2023年年度股东大会，审议列入会议议案的事项。具体内容详见公司同日披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（2024-018号）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

2024年4月26日