宝光股份：关于续聘2024年度年审会计师事务所的公告

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2024-049

陕西宝光真空电器股份有限公司关于续聘2024年度年审会计师事务所的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“立信”）

? 本事项尚需提交公司股东大会审议。

陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开的第八届董事会第二次会议审议并通过《关于续聘2024年度年审会计师事务所的议案》，董事会同意拟续聘立信为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，为公司提供2024年度财务报告审计和内部控制审计服务工作，聘期一年。本议案尚需提交公司股东大会审议，相关情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927 年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数693名。

立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。

2023 年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元，同行业上市公司审计客户35家。

2.投资者保护能力

截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

3.诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分无，涉及从业人员75名。

（二）项目信息

1.基本信息

（1）项目合伙人、签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：张军书

张军书，中国注册会计师，合伙人。 2004年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，曾负责多家中央企业、上市公司审计或复核工作。具有证券服务从业经验，

2014年加入立信，未在其他单位兼职。

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：解飞

解飞，中国注册会计师，业务合伙人。2011年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，曾负责多家中央企业、上市公司的审计工作。具有证券服务从业经验，2019年加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），未在其他单位兼职。

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：郭健

郭健，中国注册会计师，权益合伙人。2004年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，一直专注于大型中央企业、上市公司的年报审计及上市重组等专项审计业务。具有证券服务从业经验，2012年加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），未在其他单位兼职。

2.诚信记录

上述人员最近三年没有不良记录。

3.独立性

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

2024年度拟聘任立信审计服务收费根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量等因素确定。2024年度审计费用39万元（含税），其中财务报告审计费用30万元（含税），内部控制审计费用9万元（含税）。与2023年度审计费用保持一致。

（三）其他信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)在财政部和中国证券监督管理委员会从事证券服务业务会计师事务所备案名单中，具备为上市公司提供审计服务的资质，符合公司的选聘要求。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

2024年10月21日，公司第八届董事会审计委员会第一次会议审议通过《关于续聘2024年度年审会计师事务所的提案》。董事会审计委员会经审查立信的基本情况、资格证照、诚信记录、投资者保护能力、独立性等相关信息，认为：立信具备为上市公司提供审计的资格与能力，符合公司的选聘要求。董事会审计委员会同意续聘立信为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，负责公司2024年度财务报告审计及内部控制审计工作，聘期一年。2024年度公司财务审计费用及内部控制审计费用合计为人民币39万元（含税），不高于上年度审计费用。董事会审计委员会一致同意将《关于续聘2024年度年审会计师事务所的提案》提交公司第八届董事会第二次会议审议。

（二）董事会的审议和表决情况

2024年10月28日，公司召开的第八届董事会第二次会议审议并通过《关于续聘2024年度年审会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司2024年度财务报告审计及内部控制审计机构，负责公司2024年度财务报告审计及内部控制审计工作，聘期一年。并同意将该议案提交公司股东大会审议。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）生效日期

公司本次续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计及内部控制审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会2024年10月30日