宝光股份：关于公司董事、总经理辞职的公告

陕西宝光真空电器股份有限公司关于公司董事、总经理辞职的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：

陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年8月3日收到公司董事、总经理刘壮先生向董事会提交的书面《辞职报告》，刘壮先生由于工作变动原因，申请辞去公司第八届董事会非独立董事、总经理、董事会战略与ESG委员会委员、董事会提名委员会委员的职务。辞职报告生效后，刘壮先生将不再担任公司任何职务。

一、董事/高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况

姓名

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，刘壮先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响。截至本公告披露日，刘壮先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的公开承诺事项。刘壮先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，

并按照规定做好相关交接工作。公司将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，尽快完成新任董事的补选和总经理的聘任工作。

公司及董事会对刘壮先生在担任公司非独立董事、总经理、董事会战略与ESG委员会委员、董事会提名委员会委员期间，对公司发展所做出的贡献和努力，表示衷心的感谢。特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

2026年8月4日