健康元：八届监事会十九次会议决议公告

证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2023-029

健康元药业集团股份有限公司八届监事会十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）八届监事会十九次会议于2023年3月27日（星期一）以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于2023年4月7日（星期五）公司八届董事会二十三次会议结束后在健康元药业集团大厦2号会议室以现场加视频会议形式召开。本次会议由监事会召集人余孝云召集并主持，应参加监事三人，实际参加监事三人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式审议并通过以下议案：

一、审议并通过《2022年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需本公司股东大会审议通过。

二、审议并通过《2022年度利润分配预案》

公司本次利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，切合公司的实际情况。采取以现金分红方式进行利润分配，充分保障了公司对投资者特别是中小投资者合理回报，同意将此议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需本公司股东大会审议通过。

三、审议并通过《对<健康元药业集团股份有限公司2022年年度报告（全文及摘要）>发表意见》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需本公司股东大会审议通过。

四、审议并通过《对<健康元药业集团股份有限公司2022年度内部控制评价报告>发表意见》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司2022年度社会责任报告》详见本公司2023年4月11日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《健康元药业集团股份有限公司2022年度社会责任报告》。

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

六、审议并通过《关于开展票据池业务的议案》

开展票据池业务，可以将部分应收票据统一存入合作银行进行集中管理，降低财务成本，优化财务结构，提高资金利用率，实现公司及公司股东利益最大化。我们同意公司开展上述票据池业务。表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

七、审议并通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

本次公司开展的远期外汇衍生品交易业务，是根据公司实际业务需要提出的，主要是基于规避和防范汇率波动风险，有效地保障公司及全体股东的利益。公司董事会在审议上述事项时，相关审议程序合法有效。

表决情况：同意3票；弃权0票；反对0票。

八、审议并通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

本公司下属子公司开展期货套期保值业务以规避交易中原材料价格波动风险，有利于公司锁定生产成本，保证公司正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。

表决情况：同意3票；弃权0票；反对0票。

九、审议并通过《对<关于控股子公司焦作健康元与金冠电力日常关联交易的议案>发表意见》

公司与关联方之间发生的日常关联交易是按照诚实信用和公平、公允的原则进行的，定价符合市场原则，也是公司正常生产经营的需要，决策程序也符合相关法律、法规要求，未发现存在损害公司及中小股东利益的情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

本公司募集资金的管理、使用及运作符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定和公司《募集资金管理制度》的

要求，本公司募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二三年四月十一日