健康元：关于注销前期已回购的库存股份的公告

证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2023-064

健康元药业集团股份有限公司关于注销前期已回购的库存股份的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）八届董事会二十五次会议及2023年第一次临时股东大会，审议并通过《关于注销前期已回购的库存股份的议案》；

●本次注销股份的有关情况

一、本次股份注销的决策与信息披露

本公司于2023年4月28日、2023年5月19日分别召开八届董事会二十五会议及2023年第一次临时股东大会，审议并通过《关于注销前期已回购的库存股份的议案》，鉴于公司2020年股份回购完成后三年期限即将届满，且公司短期内尚无将回购专用证券账户剩余股份继续用于实施股权激励或员工持股的计划，同意公司注销前期回购专用证券账户中剩余股份17,459,813股，详见《健康元药业集团股份有限公司八届董事会二十五次会议决议公告》（临2023-043）、《健康元药业集团股份有限公司关于拟注销前期已回购的库存股份的公告》（临2023-044）及《健康元药业集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告》（临2023-056）。

本公司已根据相关法律规定就本次对前期已回购的库存股份进行注销事项履行了通知债权人的程序，详见公司于2023年5月20日公开披露的《健康元药业集团股份有限公司关于注销前期已回购的库存股份通知债权人的公告》（临2023-057）。

二、本次股份注销情况

（一）本次股份注销的原因及依据

本公司于2020年2月10日召开七届董事会二十一次会议，审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》等相关议案，本公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额为不低于人民币15,000万元（含）且不超过人民币30,000万元（含），回购价格为不超过人民币15元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月，本次回购的股份将用于员工持股计划和股权激励，其中回购股份数量的40%用于员工持股计划，60%用于股权激励计划。上述回购方案于2020年7月12日实施完毕，通过集中竞价交易方式实际回购公司股份19,890,613股，占当时公司总股本（1,947,537,633股）比例为1.02%，根据前述回购股份用途安排，公司于2021年8月4日，将前期回购专用证券账户持有的2,430,800股非交易过户至公司第一期持股计划账户，截至目前，本次前期回购专用证券账户剩余股份数量为17,459,813股。

依照《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》及公司回购股份方案等相关规定，回购股份拟用于员工持股计划和股权激励，公司如未能在股份回购实施完成之后36个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。

鉴于股份回购完成后三年的期限即将届满，依照公司八届董事会二十五次会议决议及2023年第一次临时股东大会决议，公司拟将上述回购专用证券账户中剩余的17,459,813股库存股份予以注销，并相应减少公司注册资本。

（二）本次注销的数量

本次拟注销股份17,459,813股。

（三）本次注销安排

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立股份回购专用证券账户（账户名称：健康元药业集团股份有限公司回购专用证券账户，证券账户：

B883108034）。本次股份注销将于2023年7月4日完成，公司后续将依照规定办理《公司章程》变更、注册资本减少及工商变更登记等相关手续。

三、本次股份注销后公司股本结构变动情况

本次注销完成后，公司总股本将由1,929,189,374股变更至1,911,729,561股，股本结构变动如下：

四、本次股份注销对公司的影响

本次对前期已回购的库存股份的注销事宜，符合公司的长远发展，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质影响，不存在损害公司及投资者利益的情形,亦不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二三年七月四日