健康元：监事会关于公司八届监事会二十三次会议相关议案之审核意见

健康元药业集团股份有限公司监事会关于公司八届监事会二十三次会议相关议案之审核意见

健康元药业集团股份有限公司（以下简称：公司）监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称：《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称：《管理办法》）和《健康元药业集团股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）等有关规定，对获授预留股票期权的激励对象及注销部分股票期权进行审核，发表审核意见如下：

1、公司董事会确定公司2022年股票期权激励计划的预留授予日为2023年8月11日，该授予日符合《管理办法》以及公司《激励计划（草案）》及其摘要中关于授予日的相关规定。

2、本次预留授予的激励对象具备《公司法》《证券法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形。符合公司《2022年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授权益的条件已成就。

3、根据公司《2022年股票期权激励计划（草案）》的规定，鉴于公司首次授予32名激励对象因离职不再符合公司2022年股票期权激励计划中有关激励对象的规定，根据公司2022年第三次临时股东大会的授权，公司董事会决定注销其已获授但尚未行权的股票期权237万份。符合有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司此次注销部分股票期权。

综上所述，我们一致同意以2023年8月11日为预留授予日，向149名激励对象授予550万份股票期权，及同意注销上述32名激励对象已获授但尚未行权的股票期权237万份。

健康元药业集团股份有限公司二〇二三年八月十一日