健康元：八届三十二次董事会决议公告

证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2023-101

健康元药业集团股份有限公司八届董事会三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）八届董事会三十二次会议于2023年9月8日以电子邮件并电话确认的形式发出会议通知，并于2023年9月15日（星期五）以通讯表决形式召开。会议应参加董事九人，实际参加董事九人，公司三名监事会成员、总裁清楚本次会议议案并无任何异议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：

一、审议并通过《关于选举公司董事会提名委员会委员的议案》

经公司三分之一以上董事推举董事会审议，同意选举印晓星先生为公司第八届董事会提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满日止。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议并通过《关于选举公司董事会战略委员会委员的议案》

经公司三分之一以上董事推举董事会审议，同意选举印晓星先生为公司第八届董事会战略委员会委员，任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满日止。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议并通过《关于选举公司董事会社会责任委员会委员的议案》

经公司三分之一以上董事推举董事会审议，同意选举印晓星先生为公司第八届董事会社会责任委员会委员，任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满日止。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议并通过《关于选举公司董事会提名委员会主任委员的议案》

经公司董事会提名委员会选举董事会审议，同意由独立董事印晓星先生担任第八

届董事会提名委员会主任委员。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议并通过《关于修订<健康元药业集团股份有限公司社会责任管理制度>的议案》

详见本公司2023年9月16日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司社会责任管理制度》（修订版）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议并通过《关于修订<健康元药业集团股份有限公司董事会社会责任委员会工作细则>的议案》

详见本公司2023年9月16日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司董事会社会责任委员会工作细则》（修订版）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司二〇二三年九月十六日