健康元：九届监事会二次会议决议公告

证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2024-083

健康元药业集团股份有限公司九届监事会二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）九届监事会二次会议于2024年8月28日（星期三）以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于2024年9月2日（星期一）以通讯表决形式召开。会议应参加监事三人，实际参加监事三人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议审议并通过以下议案：

一、逐项审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

1、拟回购股份的目的

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，有效地维护公司全体股东的利益，增强投资者对公司的信心，推动公司股票价值的合理回归，贯彻落实公司“提质增效重回报”行动方案，公司拟回购部分股份，用于减少公司注册资本。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

2、拟回购股份的种类

本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股A股。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

3、拟回购股份的方式

本公司拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式进行股份回购。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

4、拟回购股份的期限

1）本次回购期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起不超过12个月，本公司将根据股东大会决议，在回购期限内，根据市场情况择机进行回购。

2）如触及以下条件，则回购期限提前届满：

①如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回

购期限自该日起提前届满；

②如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

3）公司不得在下述期间回购公司股份

①自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；

②中国证监会规定的其他情形。

回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

5、拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

本次回购总金额为不低于人民币3亿元（含）且不超过人民币5亿元（含），具体回购股份的金额以回购期满时实际回购的股份金额为准。

若按回购资金总额上限为人民币5亿元（含）、回购股份价格上限人民币15.40元/股（含）测算，若全部以最高价回购，预计可回购股份数量为3,246万股，约占公司目前已发行总股本比例1.73%；若按回购资金总额下限人民币3亿元（含）、回购股份价格上限人民币15.40元/股（含）测算，若全部以最高价回购，预计可回购股份数量为1,948万股，约占公司目前已发行总股本比例1.04%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。

本次回购的股份将主要用于减少公司注册资本。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

6、拟回购股份的价格区间、定价原则

本次回购股份的价格不超过人民币15.40元/股（含），回购股份的价格上限不高于董事会通过本次回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

7、拟用于回购的资金来源

本次回购的资金来源为公司自有资金或自筹资金。表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。特此公告。

健康元药业集团股份有限公司二〇二四年九月三日