健康元：第二期持股计划第二次持有人会议决议公告

健康元药业集团

第二期持股计划第二次持有人会议决议公告

健康元药业集团股份有限公司

第二期持股计划第二次持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

健康元药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)中长期事业合伙人第二期持 股计划(以下简称“第二期持股计划”)第二次持有人会议于2026 年6 月1 日以通讯 表决方式召开。本次会议应出席持有人50 人,实际出席持有人34 人,代表第二期持 股计划份额51,327,400 份,占公司第二期持股计划总份额的67.75%。会议的召集、召 开和表决程序符合公司第二期持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式,审议 通过了以下议案:

审议并通过《关于第二期中长期事业合伙人持股计划延长存续期的议案》

公司第二期持股计划存续期将于2026 年6 月7 日届满,基于对公司未来发展的信 心,会议同意将公司本期持股计划的存续期延长12 个月,至2027 年6 月7 日止。存 续期内(含延长),若本期持股计划所持有的公司股票全部出售完毕,本期持股计划 可提前终止。若本期持股计划存续期限届满前仍未减持完毕所持公司股票,则在存续 期(含延长)届满前,再次召开持有人会议,审议后续相关事宜。上述议案将由公司 董事会审议通过后实施。

表决结果:同意51,327,400 份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%; 反对0 份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%;弃权0 份,占出席持有人 会议的持有人所持份额总数的0%。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二六年六月二日

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