*ST春天：青海春天第九届董事会第十八次会议决议公告

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青海春天药用资源科技股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

青海春天药用资源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十八次 会议通知及议案于2026年4月3日以邮件方式向全体董事发出,会议于2026年4月7日上 午10:00时在青海省西宁市城北区生物园区经二路12号公司会议室,以现场表决结合 通讯表决的形式召开。本次会议应到董事6人,实际到会董事6人。会议由公司董事长 张雪峰先生主持,公司高级管理人员列席。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公 司法》及《公司章程》等的有关规定,所形成决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,本次会议审议通过了如下议案:

1.关于聘任公司董事会秘书的议案

该事项具体详情请见公司2026-027 号《关于公司董事离任暨聘任董事会秘书的公 告》。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

2.公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会成员调整的议案

下: 本次会议经审议表决,对董事会提名委员会、薪酬与考核委员会成员进行调整如

(1)提名委员会:由董事陈定先生和独立董事高学敏先生、董博俊先生组成,由 董博俊先生担任召集人;

(2)薪酬与考核委员会:由董事陈定先生和独立董事高学敏先生、王富贵先生组 成,由王富贵先生担任召集人。

除该两个委员会成员发生变化外,董事会战略发展委员会、审计委员会成员均不 变,任期均至本届董事会届满之日。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

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特此公告。

青海春天药用资源科技股份有限公司

董事会

2026 年4 月7 日