广东明珠：关于召开2025年年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告

广东明珠集团股份有限公司 关于召开2025 年年度暨2026 年第一季度业绩 暨现金分红说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2026 年6 月16 日(周二)15:00-16:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址: https://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:网络互动

●投资者可在2026 年6 月15 日(周一)16:00 前访问上海证券交易所上 证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/),进入预征集问答页面 提问,公司将在本次活动上就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、会议主题

广东明珠集团股份有限公司(以下简称“公司”)已分别于2026 年4 月22 日、2026 年4 月30 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了《广东明珠集团股份有限公司2025 年年度 报告》(全文及摘要)、《广东明珠集团股份有限公司2026 年第一季度报告》。为 便于广大投资者更加全面深入了解公司情况,公司定于2026 年6 月16 日(周 二)15:00-16:00 期间召开2025 年年度暨2026 年第一季度业绩暨现金分红说明 会。

二、召开时间、地点

1.会议召开时间:2026 年6 月16 日(周二)15:00-16:00

2. 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址: https://roadshow.sseinfo.com/)

3.会议召开方式:网络互动,公司董事、高级管理人员将通过网络平台与投 资者进行在线交流。

三、参加人员

董事长、总裁:黄丙娣女士

独立董事:周荣先生

财务总监:凌炜先生

董事会秘书:张媚女士

(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

1.本次活动将采用网络互动的方式举行,投资者可在2026 年6 月16 日(周 二)15:00-16:00 通过互联网登陆上海证券交易所上证路演中心(网址: https://roadshow.sseinfo.com/)在线参与本次互动交流。

2.为充分尊重投资者、提升交流的针对性,公司就本次活动提前向投资者公 开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议,欢迎投资者在2026 年6 月15 日 (周一)16:00 前访问上海证券交易所上证路演中心(网址: https://roadshow.sseinfo.com/),进入预征集问答页面提问,公司将在本次活 动上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

联系部门:公司董事会办公室

联系电话:0753-3327282

联系传真:0753-3338549

电子邮箱:600382@gdmzh.com

六、其他事项

本次说明会召开后,投资者可登录上海证券交易所上证路演中心(网址: https://roadshow.sseinfo.com/)查看具体召开情况。

欢迎投资者积极参与。

特此公告。

广东明珠集团股份有限公司董事会

2026 年6 月9 日