金泰5：第十一届董事会第一次会议决议公告

公告编号：2022-019证券代码：400149 证券简称：金泰5 主办券商：天风证券

山东金泰集团股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022年12月8日

2.会议召开地点：济南市历城区洪楼西路29号公司二楼会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月5日以电话和电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长林云先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1.议案内容：

象。具体内容详见公司2022年12月8日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东金泰集团股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

经董事会提名，聘任林云先生为公司总经理，任职期限三年，自董事会通过之日起到本届董事会届满为止。上述聘任人员不是失信联合惩戒对象。

（林云简历见附件一）。

具体内容详见公司2022年12月8日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东金泰集团股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

（www.neeq.com.cn）披露的《山东金泰集团股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，聘任杨继座先生担任公司董事会秘书，任职期限三年，自董事会通过之日起到本届董事会届满为止。上述聘任人员不是失信联合惩戒对象。（杨继座简历见附件三）。具体内容详见公司2022年12月8日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东金泰集团股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

高级管理人员换届公告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司第十一届董事会第一次会议决议。

山东金泰集团股份有限公司

董事会2022年12月8日

附件一：林云简历

林云，男，生于1971年8月，大学本科，律师，中国国籍，历任四川省广汉市经济律师事务所律师，北京圣和投资咨询公司高级咨询员，北京市华鹏律师事务所主任助理，北京新恒基投资管理集团有限公司法律事务部经理，山东金泰集团股份有限公司监事、董事、董事长、总经理。

附件二：徐顺付简历

徐顺付，男，生于1969年3月，大学本科，高级会计师，中国国籍,历任济南金泰制药厂、山东金泰医药经销总公司成本会计、财务部经理，山东金泰集团股份有限公司财务中心主任、董事会秘书、副总经理、财务总监。

附件三：杨继座简历

杨继座，男，生于1973年12月，大学本科，律师，中国国籍，历任山东金泰集团股份有限公司法律事务部部长、职工监事、董事会秘书。

附件四：刘芃简历

刘芃，女，生于1975年4月，大学本科，高级会计师，中国国籍，历任山东金泰集团股份有限公司会计、会计主管、内审负责人、证券事务代表、职工监事。