金泰5：第十一届监事会第一次会议决议公告

山东金泰集团股份有限公司第十一届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022年12月8日

2.会议召开地点：济南市历城区洪楼西路29号公司二楼会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年12月5日以电话和电子邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席章琪先生

6.召开情况合法合规性说明：

会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

公告编号：2022-020

具体内容详见公司2022年12月8日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东金泰集团股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司第十一届监事会第一次会议决议。

山东金泰集团股份有限公司

监事会2022年12月8日

附件：章琪简历章琪，男，生于1964年4月，大学本科，高级工程师，注册会计师，中国国籍，历任中恒永信会计师事务所项目经理，北京龙洲会计师事务所审计部经理，华寅会计师事务所高级项目经理，北京新恒基房地产集团有限公司监察审计部经理，山东金泰集团股份有限公司监事。