金泰5：董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

证券代码：400149 证券简称：金泰5 主办券商：天风证券

山东金泰集团股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人

员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第十一届董事会第一次会议于2022年12月8日审议并通过：

选举林云先生为公司董事长，任职期限三年，自2022年12月8日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任林云先生为公司总经理，任职期限三年，自2022年12月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐顺付先生为公司财务总监，任职期限三年，自2022年12月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨继座先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2022年12月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘芃女士为公司证券事务代表，任职期限三年，自2022年12月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第十一届监事会第一次会议于2022年12月8日审议并通过：

选举章琪先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2022年12月8日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上（如适用）。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，不会对生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

1、公司第十一届董事会第一次会议决议；

2、公司第十一届监事会第一次会议决议。

山东金泰集团股份有限公司

董事会2022年12月8日