金泰5：第十一届董事会第七次会议决议公告

山东金泰集团股份有限公司第十一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年6月3日

2.会议召开地点：济南市历城区洪楼西路29号公司二楼会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月27日以电话和电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长林云先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议符合公司法和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公告编号：2024-011

2、《公司2023年度监事会工作报告》；

3、《公司2023年度财务决算报告》；

4、《公司2023年度利润分配预案》；

5、《公司2023年年度报告及报告摘要》；

6、《公司关于续聘2024年度审计机构的议案》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司第十一届董事会第七次会议决议

山东金泰集团股份有限公司

董事会2024年6月3日