金泰5：2025年年度股东会会议决议公告

公告编号：2026-020证券代码：400149 证券简称：金泰5 主办券商：天风证券

山东金泰集团股份有限公司2025年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年6月26日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议地点：山东省济南市历城区洪楼西路29号公司二楼会议室。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：公司董事长林云先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共3人，持有表决权的股份总数28,524,956股，占公司有表决权股份总数的19.26%。其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共1人，持有表决权的股份总数247,810股，占公司有表决权股份总数的0.17%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任监事3人，列席2人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2025年度董事会工作报告

2.议案表决结果：

普通股同意股数28,277,146股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.13%；反对股数247,810股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.87%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况

（二）审议通过《公司2025年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司2025年度监事会工作报告

2.议案表决结果：

普通股同意股数28,277,146股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.13%；反对股数247,810股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.87%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况

（三）审议通过《公司2025年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司2025年度财务决算报告

2.议案表决结果：

普通股同意股数28,277,146股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.13%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数247,810股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.87%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况

（四）审议通过《公司2025年度利润分配预案》

1.议案内容：

根据新联谊会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2025年12月31日公司母公司可供股东分配利润为-519,937,482.93元。公司董事会根据《企业会计准则》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定2025年度不进行利润分配，不进行公积金转增股本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数28,277,146股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.13%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数247,810股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.87%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况

（五）审议通过《公司2025年年度报告及报告摘要》

1.议案内容：

新联谊会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报表进行审计,并出具《审计报告》。

公司2025年年度报告及报告摘要。

2.议案表决结果：

普通股同意股数28,277,146股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.13%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数

公告编号：2026-020247,810股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.87%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况

（六）审议通过《公司关于续聘2026年度审计机构的议案》

1.议案内容：

新联谊会计师事务所（特殊普通合伙）为符合《证券法》规定的会计师事务所，具有为公司提供审计服务的经验与能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘新联谊会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期为一年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数28,277,146股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.13%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数247,810股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.87%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况

（七）《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《选举林云先生为第十二届董事会董事》

普通股同意股数28,277,146股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.13%；反对股数247,810股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.87%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

(2) 审议通过《选举黄宇先生为第十二届董事会董事》

普通股同意股数28,277,146股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.13%；反对股数247,810股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.87%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

(3) 审议通过《选举周利女士为第十二届董事会董事》

普通股同意股数28,277,146股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.13%；反对股数247,810股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.87%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

(4) 审议通过《选举杨山林先生为第十二届董事会董事》

普通股同意股数28,277,146股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.13%；反对股数247,810股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.87%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

(5) 审议通过《选举崔华松先生为第十二届董事会独立董事》

普通股同意股数28,277,146股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.13%；反对股数247,810股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.87%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况

（八）《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《选举肖楚标先生为第十二届监事会监事》

普通股同意股数28,277,146股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.13%；反对股数247,810股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.87%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

(2) 审议通过《选举李蓉女士为第十二届监事会监事》

普通股同意股数28,277,146股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.13%；反对股数247,810股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.87%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况

（九）审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见2026年6月5日登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-016）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数28,277,146股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.13%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数247,810股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.87%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况

（十）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山东博翰源律师事务所

（二）律师姓名：季猛、韩梅

（三）结论性意见

公司2025年年度股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《非上市公众公司监督管理办法》和《公司章程》的规定；本次股东会的召集人、出席本次股东会的人员资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

五、备查文件

东会法律意见书。

山东金泰集团股份有限公司

董事会2026年6月26日