金泰5：第十二届董事会第一次会议决议公告

主办券商:天风证券

山东金泰集团股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年7 月3 日

2.会议召开方式:□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址:济南市历城区洪楼西路29 号公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年6 月26 日以电话和电子邮件 方式发出

5.会议主持人:董事长林云先生

6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,所作的决议合法有效。

(二)会议出席情况

会议应出席董事5 人,出席和授权出席董事5 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举公司董事长的议案》

根据《公司章程》的相关规定,选举林云先生为公司董事长,任职期限三年, 自董事会通过之日起到本届董事会届满为止。上述选举人员不是失信联合惩戒对

象。

具体内容详见公司 2026 年7 月 3 日在指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《山东金泰集团股份有限公司选举董事长、监事会 主席及聘任高级管理人员的公告》。

(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事会提名,聘任林云先生为公司总经理,任职期限三年,自董事会通过 之日起到本届董事会届满为止。上述聘任人员不是失信联合惩戒对象。

(林云简历见附件一)。

具体内容详见公司 2026 年7 月 3 日在指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《山东金泰集团股份有限公司选举董事长、监事会 主席及聘任高级管理人员的公告》。

(三)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司章程》的相关规定,经公司董事长提名,聘任徐顺付先生担任公 司财务总监,任职期限三年,自董事会通过之日起到本届董事会届满为止。上述 聘任人员不是失信联合惩戒对象。

(徐顺付简历见附件二)。

具体内容详见公司 2026 年7 月 3 日在指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《山东金泰集团股份有限公司选举董事长、监事会 主席及聘任高级管理人员的公告》。

(四)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司章程》的相关规定,经公司董事长提名,聘任杨继座先生担任公 司董事会秘书,任职期限三年,自董事会通过之日起到本届董事会届满为止。上 述聘任人员不是失信联合惩戒对象。

(杨继座简历见附件三)。

具体内容详见公司 2026 年7 月 3 日在指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《山东金泰集团股份有限公司选举董事长、监事会 主席及聘任高级管理人员的公告》。

(五)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司章程》的相关规定,经公司董事长提名,聘任刘芃女士担任公司 证券事务代表,任职期限三年,自董事会通过之日起到本届董事会届满为止。上 述聘任人员不是失信联合惩戒对象。

(刘芃简历见附件四)。

具体内容详见公司 2026 年7 月 3 日在指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《山东金泰集团股份有限公司选举董事长、监事会

主席及聘任高级管理人员的公告》。

备查文件

公司第十二届董事会第一次会议决议。

山东金泰集团股份有限公司

董事会

2026 年7 月3 日

附件一:林云简历

林云,男,生于1971 年8 月,大学本科,律师,中国国籍,历任四川省广 汉市经济律师事务所律师,北京圣和投资咨询公司高级咨询员,北京市华鹏律师 事务所主任助理,北京新恒基投资管理集团有限公司法律事务部经理,山东金泰 集团股份有限公司监事、董事、董事长、总经理。

附件二:徐顺付简历

徐顺付,男,生于1969 年3 月,大学本科,高级会计师,中国国籍,历任济 南金泰制药厂、山东金泰医药经销总公司成本会计、财务部经理,山东金泰集团 股份有限公司财务中心主任、董事会秘书、副总经理、财务总监。

附件三:杨继座简历

杨继座,男,生于1973 年12 月,大学本科,律师,中国国籍,历任山东金 泰集团股份有限公司法律事务部部长、职工监事、董事会秘书。

附件四:刘芃简历

刘芃,女,生于1975 年4 月,大学本科,高级会计师,中国国籍,历任山 东金泰集团股份有限公司会计、会计主管、内审负责人、职工监事、证券事务代 表。