金泰5：选举董事长、监事会主席及聘任高级管理人员换届公告

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山东金泰集团股份有限公司选举董事长、监事会主席及聘任高 级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

(一)董事长、高级管理人员换届的基本情况

过:

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司董事会于2026 年7 月3 日审议并通

选举林云先生为公司董事长,任职期限三年,自2026 年7 月3 日起生效。上述选 举人员持有公司股份0 股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。

聘任林云先生为公司总经理,任职期限三年,自2026 年7 月3 日起生效。上述聘 任人员持有公司股份0 股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。

聘任徐顺付先生为公司财务负责人,任职期限三年,自2026 年7 月3 日起生效。 上述聘任人员持有公司股份0 股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。

聘任杨继座先生为公司董事会秘书,任职期限三年,自2026 年7 月3 日起生效。 上述聘任人员持有公司股份0 股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。

聘任刘芃女士为公司证券事务代表,任职期限三年,自2026 年7 月3 日起生效。 上述聘任人员持有公司股份0 股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。

(二)监事会主席换届的基本情况

过:

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司监事会于2026 年7 月3 日审议并通

选举肖楚标先生为公司监事会主席,任职期限三年,自2026 年7 月3 日起生效。 上述选举人员持有公司股份0 股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

(一)任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务 规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导 致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的 三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,新一届董事会、监事会换届选举完成, 本次选举公司董事长、监事会主席,聘任总经理、财务总监、董事会秘书及证券事务代 表,系为完善公司治理结构,确保董事会、监事会规范运作,保证公司信息披露、财务 管理,以及公司经营管理工作顺利开展。

(二)对公司生产、经营的影响:

本次选举的董事长、监事会主席及聘任的高级管理人员具有丰富的管理经验,熟悉 公司经营情况,符合公司发展需求,具备与其行使职权相适应的任职条件,任职资格符 合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

三、备查文件

1、公司第十二届董事会第一次会议决议;

2、公司第十二届监事会第一次会议决议。

山东金泰集团股份有限公司

董事会

2026 年7 月3 日