金泰5：第十二届监事会第二次会议决议公告

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山东金泰集团股份有限公司 第十二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年8 月24 日

2.会议召开方式: □现场会议

√电子通讯会议

3.会议通讯地址:济南市历城区洪楼西路29 号公司二楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2026 年8 月14 日 以电话和电子邮件方式 发出

5.会议主持人:监事会主席肖楚标先生

6.召开情况合法合规性说明:

会议符合公司法和公司章程的有关规定,所作决议合法有效。

(二)会议出席情况

会议应出席监事3 人,出席和授权出席监事3 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2026 年半年度报告》

1. 议案内容:

公司监事会对《2026 年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:

(1)《2026 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定;

(2)《2026 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统 挂牌公司半年度报告内容与格式指引的要求,未发现《2026 年半年度报告》所 包含的信息存在不符合实际的情况,《2026 年半年度报告》真实地反映出公司 的经营成果和财务状况;

(3)提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密 规定的行为。

《2026 年半年度报告》内容详见登载在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2026 年半年度报告》(公告编号:2026027)。

2. 回避表决情况

不涉及

3. 议案表决结果:同意3 票;反对0 票;弃权0 票。

4. 提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

山东金泰集团股份有限公司第十二届监事会第二次会议决议。

山东金泰集团股份有限公司

监事会

2026 年8 月24 日