金泰5：第十二届董事会第二次会议决议公告

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山东金泰集团股份有限公司 第十二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年8 月24 日

2.会议召开方式:□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址:济南市历城区洪楼西路29 号公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年8 月14 日以电话和电子邮件 方式发出

5.会议主持人:董事长林云先生

6.会议列席人员:全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

会议符合公司法和公司章程的有关规定,所作决议合法有效。

(二)会议出席情况

会议应出席董事5 人,出席和授权出席董事5 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2026 年半年度报告》

1.议案内容:

该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)的《2026 年半年度报告》(公告编号:2026-027)。

2.回避表决情况:

不涉及

3.议案表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

山东金泰集团股份有限公司第十二届董事会第二次会议决议。

山东金泰集团股份有限公司

董事会

2026 年8 月24 日