北巴传媒：第十届董事会第四次会议决议公告

北京巴士传媒股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京巴士传媒股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“北巴传媒”) 于2026 年8 月14 日以专人送达及电子邮件的方式通知召开第十届董事会第四次 会议,会议于2026 年8 月26 日上午10:00 在公司本部(海淀区紫竹院路32 号) 四楼会议室召开。出席会议的董事应到8 人,实到8 人。本次会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴名先生主持。

经与会董事认真讨论,以记名投票的方式,一致通过并形成如下决议:

一、审议并通过《关于北巴传媒公司2026年半年度报告及摘要的议案》

《北京巴士传媒股份有限公司2026 年半年度报告全文及摘要》详见上海证 券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会2026 年第三次会议全体委员同意 后提交董事会审议。

(表决结果:同意8 票;反对0 票;弃权0 票)

二、审议并通过《关于北巴传媒公司经营班子成员2025 年度经营业绩考核 及年度绩效薪酬兑现的议案》

公司董事会依据公司2025 年度经营业绩考核结果,对公司经营班子成员进 行综合考评,确定2025 年度绩效薪酬兑现总额。

公司第十届董事会薪酬与考核委员会2026 年第一次会议已就本议案向董事 会提出建议,认为公司经营班子成员2025 年度经营业绩考核及年度绩效薪酬兑 现事项,符合相关管理办法等规定,考核依据充分、程序合规、分配系数核定合 理。

本议案表决时关联董事进行了回避。

(表决结果:同意6 票;反对0 票;弃权0 票)

特此公告。

北京巴士传媒股份有限公司

董事会

2026 年8 月27 日