海越3：第十届董事会第十五次会议决议公告

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海越能源集团股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年4 月1 日

2.会议召开方式:□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址:通讯会议

出

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年3 月27 日以电子邮件方式发

5.会议主持人:闫宏斌

6.会议列席人员:无

7.召开情况合法合规性说明:

公司全体董事参加了会议,会议召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事7 人,出席和授权出席董事7 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司拟对外投资的议案》

1.议案内容:

公司全资子公司浙江海越创业投资有限公司拟与瑞安市创业投资集团有

限公司开展合作,通过组建以并购重组为主要目的的私募股权投资基金的方 式,共同出资设立瑞安海越并购基金,基金总规模为人民币10 亿元。海越创 投(及指定相关主体)拟出资不超过39,500 万元,占比不超过39.5%。

2.回避表决情况:

不适用

3.议案表决结果:同意7 票;反对0 票;弃权0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

海越能源第十届董事会第十五次会议决议

海越能源集团股份有限公司

董事会

2026 年4 月1 日