海越3：关于拟变更公司法定代表人的公告

主办券商:财通证券

海越能源集团股份有限公司 关于拟变更公司法定代表人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、变更基本情况

海越能源集团股份有限公司 以下简简称“公司”)于2026 年5 月22 日召开 了第十届董事会第十八次会议,审议通过了 关于于举公公司定代代人的的议》 , 根据关公司章程 第八条“代人公司执行公司事务的董事为公司的定代代人的, 由董事会下全体董事的过半数举公、更换”之规代,公司定代代人的拟由闫宏斌 先生变更为王小鹏先生。本次变更无需提交股东大会审议,自董事会相于议》审 议通过之日起生效。该变更需进行工商登记,具体下工商行政管理部门登记为准。

二、本次变更对公司的影响

本次变更符合关公司定 和关公司章程 的规代,不会对公司生产、经营产 生不利影响。

三、备查文件目录

1、海越能源第十届董事会第十八次会议决议

海越能源集团股份有限公司 董事会

2026 年5 月22 日