海越3：第十届董事会第二十次会议决议公告

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海越能源集团股份有限公司

第十届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年6 月22 日

2.会议召开方式:□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址:通讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年6 月18 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人:曾佳

6.会议列席人员:无

7.召开情况合法合规性说明:

除苟斌辉先生因故缺席外,公司其他董事参加了会议,会议召开符合《公 司法》《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事7 人,出席和授权出席董事6 人。

董事苟斌辉因工作原因缺席,未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容:

同意将公司章程第一百零八条“公司董事会由九名董事组成,设董事长一

人,副董事长一人。”修订为“公司董事会由七名董事组成,设董事长一人,副 董事长一人”。

本议案尚需提交股东会审议,待股东会审议通过后方可变更公司章程,并 提请股东会授权董事会或董事会指定代理人办理后续工商变更登记备案等相 关事宜。 《公司章程》条款的变更最终以市场监督管理部门核准登记内容为准。。

2.回避表决情况:

不适用

3.议案表决结果:同意6 票;反对0 票;弃权0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

海越能源第十届董事会第二十次会议决议

海越能源集团股份有限公司

董事会

2026 年6 月22 日