海越3：关于2025年年度股东会会议增加临时提案的公告
公告编号：2026-046证券代码：400276 证券简称：海越3 主办券商：财通证券
海越能源集团股份有限公司关于2025年年度股东会会议增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况
海越能源集团股份有限公司定于2026年6月30日召开2025年年度股东会会议，股权登记日为2026年6月25日，有关会议事项详见公司于2026年6月10日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《海越能源关于召开2025年年度股东会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2026-043。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序
2026年6月18日，股东会会议召集人董事会收到单独持有19.21%已发行有表决权股份的股东铜川汇能鑫能源有限公司书面提交的《关于修订<公司章程>的议案》，提请在2026年6月30日召开的2025年年度股东会会议中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容
| 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》等法律、法规的有关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下： | ||||
| 条款 | 原条款内容 | 修订后条款内容 | ||
| 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。 | ||||
（三）审查意见说明
经审核，股东会会议召集人董事会认为股东铜川汇能鑫能源有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东铜川汇能鑫能源有限公司提出的临时提案提交公司2025年年度股东会会议审议。
三、 除了上述增加临时提案外，于2026年6月10日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项
| 议案编号 | 议案名称 | 投票股东类型 | |
| 普通股股东 | 恢复表决权的优先股股东 | ||
| 非累积投票议案 | |||
| 1.00 | 2025年度董事会工作报告 | √ | |
| 2.00 | 2025年度监事会工作报告 | √ | |
| 3.00 | 2025年度财务决算报告 | √ | |
| 4.00 | 2025年年度报告 | √ | |
| 5.00 | 关于公司2025年度利润分配方案的议案 | √ | |
| 6.00 | 关于提请股东大会批准公司与子公司互保额度的议案 | √ | |
| 7.00 | 关于授权管理层2026年向金融机构申请综合授信的议案 | √ | |
| 8.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ |
上述内容详见公司于2026年4月30日、2026年6月22日在全国中小企业股份转让系统 （www.neeq.com.cn）披露的相关公告。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（8.00）；上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（5.00、6.00）；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
五、 备查文件
海越能源第十届董事会第二十次会议决议。
海越能源集团股份有限公司
董事会2026年6月22日