海越3：第十届董事会第二十一次会议决议公告

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海越能源集团股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年7 月27 日

2.会议召开方式:□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址:通讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年7 月22 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人:曾佳

6.会议列席人员:无

7.召开情况合法合规性说明:

公司全体董事参加了会议,会议召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事7 人,出席和授权出席董事7 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于以债转股形式对公司全资子公司进行增资的议案》

1.议案内容:

为进一步优化公司全资子公司铜川海越新能源科技有限公司(以下简称 “铜川海越”)资产结构,提升综合竞争力,保证其后续良好运营发展,公司拟 以债转股的方式,将所持不超过铜川海越6 亿元债权,转为公司对铜川海越的

增资,全额计入资本公积。本次增资完成后,公司持有铜川海越100%股权不 变,注册资本不变。

2.回避表决情况:

不适用

3.议案表决结果:同意7 票;反对0 票;弃权0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

海越能源第十届董事会第二十一次会议决议

海越能源集团股份有限公司

董事会

2026 年7 月28 日