龙净环保：第十届董事会第二十九次会议决议公告
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福建龙净环保股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
福建龙净环保股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十九次 会议于2026 年6 月24 日以现场结合视频通讯的方式召开。会议召开通知已于 2026 年6 月22 日以书面方式送达各董事。会议由董事长谢雄辉先生主持,会议 应参加董事12 人,实际参加董事12 人。会议召开程序符合《公司法》《公司章 程》等规定。经审议,通过以下议案:
一、审议:《关于公司<2026 年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。董事黄炜先生、董事张原先生、 董事丘寿才先生、董事陈晓雷先生、职工董事廖伯寿先生作为本次员工持股计划 的参与对象,属于关联董事,已就本议案回避表决。
为建立和完善员工与股东、公司等利益相关方风险共担、利益共享的机制; 进一步完善公司治理结构,强化管理层、员工与上市公司长期利益的一致性,激 发管理层、员工提升上市公司价值的主动性和积极性;吸引和保留优秀管理人才 和业务骨干,兼顾公司长期利益和近期利益,更灵活地吸引各种人才,从而更好 地促进公司长期、持续、健康发展。公司根据相关法律法规拟定了《2026 年员 工持股计划(草案)》及其摘要。
本议案提交董事会审议前,已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)所披露的 相关公告。
\(《关于制定<2026\) 年员工持股计划管理办法>的议案》
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。董事黄炜先生、董事张原先生、 董事丘寿才先生、董事陈晓雷先生、职工董事廖伯寿先生作为本次员工持股计划 的参与对象,属于关联董事,已就本议案回避表决。
为规范公司2026 年员工持股计划的实施、确保本次员工持股计划的有效落 实,公司根据相关法律法规拟定了《2026 年员工持股计划管理办法》。
本议案提交董事会审议前,已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)所披露的 相关公告。
三、审议:《关于提请股东会授权董事会办理公司2026 年员工持股计划相 关事项的议案》
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。董事黄炜先生、董事张原先生、 董事丘寿才先生、董事陈晓雷先生、职工董事廖伯寿先生作为本次员工持股计划 的参与对象,属于关联董事,已就本议案回避表决。
为保证公司2026 年员工持股计划的具体实施,公司董事会提请股东会授权 董事会或董事会授权人士在有关法律、法规规定的范围内全权办理与员工持股计 划的相关事宜,包括但不限于:
1、授权公司董事会或其授权人士决定律师事务所等中介机构,根据国家法 律、法规及规范性文件的有关规定和股东会决议,制作、修改、补充、签署、递 交、呈报、执行、中止或终止与本次员工持股计划相关的所有协议和文件等;
2、授权公司董事会根据中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的监 管政策,制定、调整和实施员工持股计划的具体方案,包括但不限于在股东会决 议范围内确定授予对象、授予价格、授予数量等与员工持股计划方案有关的事宜;
3、如相关法律、法规、规范性文件和中国证券监管部门对于员工持股计划 的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及相关法律法规、规范性文件和《公 司章程》规定须由股东会重新表决的事项外,授权董事会对员工持股计划的具体 方案等相关事项进行相应调整;
4、根据要求制作、申报本次员工持股计划的申请文件,并根据审核部门的 反馈意见和审核意见,回复相关问题、修订和补充相关申请文件;
5、授权董事会在本次员工持股计划分配前,将授予对象放弃认购的股票份 额在授予对象之间进行分配和调整或直接调减;
6、在本次员工持股计划审议通过后,办理本次员工持股计划资金筹集、股 份非交易过户等相关事宜;
7、同意董事会决定授予对象是否拥有本次员工持股计划的分配权并可转授 权公司管理层决定、办理及处理上述与员工持股计划有关的事宜;
8、授权董事会根据本次员工持股计划的规定办理本次员工持股计划的变更 与终止事宜等;
9、除涉及相关法律法规、规范性文件和《公司章程》相关规定须由股东会 重新表决的事项外,授权董事会办理其他与员工持股计划相关的具体事宜,包括 但不限于修改、补充、签署与员工持股计划有关的一切协议和文件。
效。
上述授权自公司股东会批准之日起生效,并在员工持股计划存续期内持续有
本议案尚需提交股东会审议。
四、审议:《关于调整2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。董事黄炜先生、董事张原先生、 董事丘寿才先生、董事陈晓雷先生作为2024 年股票期权激励计划的激励对象, 属于关联董事,已就本议案回避表决。
公司本次对2024 年股票期权激励计划股票期权行权价格的调整符合《上市 公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2024 年股票期权激励计划(草 案)》的相关规定,且本次调整事项在公司2025 年第二次临时股东会对董事会 的授权范围内,无需提交股东会审议。
本议案提交董事会审议前,已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)所披露的 相关公告。
五、审议:《关于召开2026 年第三次临时股东会的议案》
表决结果:12 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
公司将于2026 年7 月13 日下午15:00 召开2026 年第三次临时股东会。
特此公告。
福建龙净环保股份有限公司
董 事 会
2026 年6 月26 日