江山股份：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临2024-012
南通江山农药化工股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2024年4月19日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年4月19日 14点召开地点：南通五洲皇冠酒店（南通市崇川区崇州大道60号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2024年4月19日至2024年4月19日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案 | √ |
| 2 | 关于变更注册资本、增加经营范围暨修订《公司章程》的议案 | √ |
| 3 | 关于为全资及控股子公司提供担保的议案 | √ |
| 4 | 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案 | √ |
| 5.00 | 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案 | √ |
| 5.01 | 发行证券的种类及上市地点 | √ |
| 5.02 | 发行规模 | √ |
| 5.03 | 票面金额和发行价格 | √ |
| 5.04 | 存续期限 | √ |
| 5.05 | 债券利率 | √ |
| 5.06 | 还本付息的期限和方式 | √ |
| 5.07 | 转股期限 | √ |
| 5.08 | 转股价格的确定及调整 | √ |
| 5.09 | 转股价格向下修正条款 | √ |
| 5.10 | 转股股数确定方式 | √ |
| 5.11 | 赎回条款 | √ |
| 5.12 | 回售条款 | √ |
| 5.13 | 转股后的股利分配 | √ |
| 5.14 | 发行方式及发行对象 | √ |
| 5.15 | 向原股东配售的安排 | √ |
| 5.16 | 债券持有人会议相关事项 | √ |
| 5.17 | 本次募集资金用途 | √ |
| 5.18 | 募集资金专项存储账户 | √ |
| 5.19 | 债券担保情况 | √ |
| 5.20 | 评级事项 | √ |
| 5.21 | 本次发行方案的有效期 | √ |
| 6 | 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案 | √ |
| 7 | 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案 | √ |
| 8 | 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案 | √ |
| 9 | 关于制订《公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案 | √ |
| 10 | 关于修订《公司募集资金管理制度》的议案 | √ |
| 11 | 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 | √ |
| 12 | 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案 | √ |
| 13 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案 | √ |
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案1、2、3已经公司2024年3月20日召开的第九届董事会第十一次会议和第九届监事会第九次会议审议通过，详见公司2024年3月22日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。议案4-13已经公司2023年12月28日召开的第九届董事会第十次会议和第九届监事会第八次会议审议通过，详见公司2023年12月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：若股东是公司2022年限制性股票激励计划的激励对象或与激励对象存在关联关系，该股东应当回避表决该议案。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重
复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600389 | 江山股份 | 2024/4/12 |
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东持股票账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，应持委托人股票账户卡、本人和委托人身份证、授权委托书办理登记手续。
2、法人股东持股票账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人委托书（本人除外，加盖公章）及出席人身份证办理登记手续。
3、登记时间：2024年4月15日上午：8:30—11:30，下午：13:00—16:30。
4、登记地点：南通市经济技术开发区江山路998号公司董事会办公室。
符合上述条件的股东或其授权委托人于登记日截止前至公司董事会办公室登记，异地股东可通过信函或传真的方式登记，在来信或传真上写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附股东身份证及股票账户卡复印件。
六、 其他事项
联系电话：0513—83558270、83530931传真：0513—83521807邮政编码：226017联系人：宋金华、黄燕会期半天，股东出席会议的交通及食宿费用自理。
特此公告。
南通江山农药化工股份有限公司董事会
2024年3月22日
附件1：授权委托书?
报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书南通江山农药化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月19日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案 | |||
| 2 | 关于变更注册资本、增加经营范围暨修订《公司章程》的议案 | |||
| 3 | 关于为全资及控股子公司提供担保的议案 | |||
| 4 | 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券 |
| 条件的议案 | ||||
| 5.00 | 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案 | |||
| 5.01 | 发行证券的种类及上市地点 | |||
| 5.02 | 发行规模 | |||
| 5.03 | 票面金额和发行价格 | |||
| 5.04 | 存续期限 | |||
| 5.05 | 债券利率 | |||
| 5.06 | 还本付息的期限和方式 | |||
| 5.07 | 转股期限 | |||
| 5.08 | 转股价格的确定及调整 | |||
| 5.09 | 转股价格向下修正条款 | |||
| 5.10 | 转股股数确定方式 | |||
| 5.11 | 赎回条款 | |||
| 5.12 | 回售条款 | |||
| 5.13 | 转股后的股利分配 | |||
| 5.14 | 发行方式及发行对象 | |||
| 5.15 | 向原股东配售的安排 | |||
| 5.16 | 债券持有人会议相关事项 | |||
| 5.17 | 本次募集资金用途 | |||
| 5.18 | 募集资金专项存储账户 | |||
| 5.19 | 债券担保情况 | |||
| 5.20 | 评级事项 | |||
| 5.21 | 本次发行方案的有效期 | |||
| 6 | 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案 | |||
| 7 | 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案 |
| 8 | 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案 | |||
| 9 | 关于制订《公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案 | |||
| 10 | 关于修订《公司募集资金管理制度》的议案 | |||
| 11 | 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 | |||
| 12 | 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案 | |||
| 13 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。