江山股份：关于公司董事离任暨改选董事的公告

南通江山农药化工股份有限公司 关于公司董事离任暨改选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南通江山农药化工股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司董事 顾建国先生提交的书面辞职报告。因工作变动原因,顾建国先生申请辞去公司董 事及董事会下设专门委员会相关委员职务,具体情况如下:

一、董事离任情况

(一) 提前离任的基本情况

是否存在未 履行完毕的

是否继续在上

市公司及其控

股子公司任职

姓名 离任职务 离任时间 原定任期到期

离任原

因

日

公开承诺

董事,董事会战

略与可持续发展

委员会、提名委

员会、薪酬与考

核委员会委员

2026 年4 月21 日 2029 年1 月16 日 工作原

顾建国

因 否 否

(二) 离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定,顾建国先生的辞 职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,其辞职报告自送达公司董事会之日 起生效,不会影响公司董事会正常运作。

顾建国先生在公司任职期间恪尽职守、尽职勤勉,为促进公司规范运作和健 康发展发挥了积极作用。公司董事会对顾建国先生任职期间为公司做出的贡献表 示衷心感谢!

二、董事改选情况

2026 年4 月21 日,公司董事会收到股东南通产业控股集团有限公司提交的 《关于增加2025 年年度股东会临时提案的函》,推荐成刚(候选人简介详见附件)

为公司第十届董事会董事候选人,提交公司2025 年年度股东会选举。

公司于2026 年4 月22 日以通讯表决的方式召开第十届董事会第四次会议, 经全体董事一致同意,豁免本次会议的通知时限要求。本次会议应参与表决董事 8 人,实际参与表决董事8 人,会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定,会议以8 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于改选公 司董事的议案》,经公司董事会提名委员会资格审核后,同意提名成刚先生为公 司第十届董事会董事候选人,提交公司2025 年年度股东会选举。

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司董事会

2026 年4 月23 日

附件:董事候选人简介

成刚,男,1974 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历。历任 海安县壮志乡团委干事、书记,韩洋乡组织委员,海安县委组织部组织员、副科 长、科长,海安县党代表联络办公室副主任,海安县雅周镇党委书记、镇长,雅 周科技产业(铸锻热机械)园党工委书记、管委会主任;南通市保障房建设投资 有限公司副总经理;南通市中央创新区建设投资有限公司副总经理、党委副书记; 南通产业控股集团有限公司党委副书记、工会主席;南通江山农药化工股份有限 公司监事会主席;南通粮食集团有限公司党委书记、董事长。现任南通产业控股 集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

成刚先生在公司股东南通产业控股集团有限公司任职,除此以外与其他持有 公司股份5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股 份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。