五矿资本：第九届董事会第七次会议决议公告

五矿资本股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于2023年12月22日采取通讯表决的方式召开。根据《董事会议事规则》，本次会议属于需要尽快召开董事会临时会议的情形，通过口头方式发出会议通知，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。与会董事经过认真审议，表决并通过如下决议：

一、审议通过《五矿资本股份有限公司关于向甘肃地震灾区捐赠的议案》；

同意由所属企业五矿国际信托有限公司捐赠480万元，五矿证券有限公司和五矿期货有限公司各捐赠10万元，以中国五矿集团有限公司的名义对外捐赠。

此项议案的表决结果是:八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

2023年12月23日