五矿资本：第九届董事会第十六次会议决议公告

五矿资本股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议通知于2024年10月21日由专人送达、电子邮件及传真的方式发出，会议于2024年10月28日上午9:00在北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C1119会议室以现场会议及视频会议的方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人；公司监事及部分高管列席了会议。会议由公司董事会召集，由董事长赵立功先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。与会董事经过认真审议，表决并通过如下决议：

一、审议通过《关于<公司2024年第三季度报告>的议案》；公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。批准《公司2024年第三季度报告》，并同意公布前述第三季度报告。

具体内容详见公司于2024年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司2024年第三季度报告》。此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

二、审议通过《关于公司“五资优5”优先股股息派发方案的议案》；

根据《五矿资本股份有限公司章程》、《五矿资本股份有限公司向特定对象发行优先股募集说明书（第三期）》的有关约定，同意派发“五资优5”优先股股息，具体派发方案如下：

1、派发基数：以“五资优5”优先股发行量2,000万股为基数

2、计息期间：2023年11月21日至2024年11月20日

3、按照约定的票面股息率4.70% （票面面值为100元/股），每股优先股发放现金股息4.70元人民币（含税），“五资优5”优先股一年派息总额为9,400万元（含税）

4、派息对象：截至2024年11月20日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体“五资优5”优先股股东

5、股息派发日：2024年11月21日

此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

三、审议通过《关于修订<五矿资本股份有限公司审计整改工作管理办法>等三项制度的议案》；

同意对《五矿资本股份有限公司审计整改工作管理办法》《五矿资本股份有限公司风险事项管理办法》《五矿资本股份有限公司金融投资和金融衍生业务风险管理办法》共计三项公司管理制度进行修订。

此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

2024年10月29日