航发科技：第七届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2023-014

中国航发航空科技股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次董事会会议召开情况

（一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

（二）会议通知和材料于2023年4月18日发出，外部董事以电子邮件等方式发出，内部董事直接递交。

（三）会议于2023年4月24日上午，以通讯方式召开。

（四）会议应到董事8名，实到董事8名。

二、本次会议审议通过2项议案，具体情况如下：

（一）通过了《关于审议〈聘任副总经理〉的议案》，同意聘任郑玲女士任公司副总经理、总会计师，任期至本届董事会届满为止。

投票表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

（二）通过了《关于审议〈个别董事候选人任职资格〉的议案》，同意将候选人郑玲女士提交股东大会选举，任期至本届董事会届满为止。

投票表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

《独立董事关于航发科技第七届董事会第十八次会议决议的独

立意见》于2023年4月25日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。郑玲女士简历见附件。本议案尚需提交股东大会审议。特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司董事会

2023年4月25日

附件：

郑玲女士简历

郑玲，女，汉族，1973年10月生，中共党员，大学本科学历，硕士学位，正高级会计师。曾任中央企业直属企业会计、副科长、室主任、部长、总会计师、总法律顾问、首席合规官等。现任中国航发航空科技股份有限公司副总经理、总会计师。