航发科技：第七届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2023-015

中国航发航空科技股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

（二）会议通知和材料于2023年4月18日发出，外部董事通过邮件等方式发出，内部董事直接递交。

（三）会议于2023年4月28日上午，以通讯方式召开。

（四）会议应到董事8名，实到董事8名。

二、本次会议审议3项议案，全部通过，具体情况如下：

（一）通过了《关于审议〈2023年第一季度报告〉的议案》。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

详情见公司于2023年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《2023年第一季度报告》。

（二）通过了《关于审议修改〈公司章程〉的议案》，同意修改《公司章程》。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

《公司章程》修正案详情见公司于2023年4月29日在上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（2023-016）。

《公司章程》修正案尚需提交股东大会审议。

（三）通过了《关于审议〈召开2023年第二次临时股东大会〉的议案》。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

详情见公司于2023年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（2023-017）。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司董事会

2023年4月29日