航发科技：第七届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2023-034

中国航发航空科技股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

（二）会议通知和材料于2023年11月24日发出，外部董事通过邮件等方式发出，内部董事直接递交。

（三）会议于2023年11月30日上午，以通讯表决方式召开。

（四）会议应到董事9名，实到董事9名。

二、本次会议审议2项议案，全部通过，具体情况如下：

（一）通过了《关于审议〈续聘律师事务所〉的议案》；

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（二）通过了《关于审议〈选聘2023年度会计师事务所〉的议案》。

董事会同意聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任航发科技2023年度审计中介机构，为公司提供2023年度财务决算及内部控制审计等服务。

详情见公司于2023年12月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《关于变更会计师事务所公告》（2023-035）。

公司董事会审计委员会发表了同意的意见。表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司

董事会2023年12月1日