航发科技：第七届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2023-037

中国航发航空科技股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

（二）会议通知和材料于2023年12月6日发出，外部董事通过邮件等方式发出，内部董事直接递交。

（三）会议于2023年12月13日上午，以通讯表决方式召开。

（四）会议应到董事9名，实到董事9名。

二、本次会议审议2项议案，全部通过，具体情况如下：

（一）通过了《关于审议〈个别董事候选人任职资格〉的议案》，提名人资格及提名程序符合规定，被提名人符合《公司法》、《公司章程》的任职资格，未发现有《公司法》、《公司章程》、中国证监会及上海证券交易所规定的不得担任独立董事的情形。同意将候选人刘志新先生提交股东大会选举，任期至本届董事会任期届满为止。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司董事会提名委员会发表了同意的意见。

《独立董事提名人声明与承诺》以及《独立董事候选人声明与承诺》2023年12月14日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

候选人简历见附件。

本议案需提交股东大会审议。

（二）通过了《关于审议〈召开2023年第三次临时股东大会〉的议案》，同意召开2023年第三次临时股东大会。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

详情见公司于2023年12月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《关于召开2023年第三次临时股东大会公告》（2023-038）。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司

董事会2023年12月14日

附件

候选人简历

刘志新，男，1963年1月生，汉族，博士研究生，中共党员，会计学教授。2002年9月至2007年5月，任北京航空航天大学经济管理学院教授、副院长。

2007年6月至2021年12月，任北京航空航天大学经济管理学院教授、博士生导师、党委书记。

2022年1月至2022年7月，任北京航空航天大学经济管理学院教授、博士生导师。

2022年8月至今，任北京航空航天大学经济管理学院教授、博士生导师；北京航空航天大学致真书院院长。