航发科技：2023年第三次临时股东大会会议资料

中国航发航空科技股份有限公司

2023年第三次临时股东大会

会议资料

2023年12月

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目 录

一、大会议程 ...... 2

二、议案

（一）关于审议《选聘2023年度会计师事务所》的议案 ... 4（二）关于改选第七届董事会个别董事的议案 ...... 5

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大会议程

一、届 次：2023年第三次临时股东大会

二、召集人：董事会

三、表决方式：现场投票与网络投票相结合

四、现场会议召开的时间和地点

时间：2023年12月29日14点00 分地点：成都市新都区成发工业园会议室

五、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票时间：2023年12月29日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

六、会议出席对象

(一) 股权登记日（2023年12月22日）当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；

(二) 公司董事、监事和部分高级管理人员；

(三) 公司聘请的律师；

(四) 其他人员。

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七、表决办法

（一）股东大会采取记名方式投票表决。股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，采取记名方式投票表决，投票使用的每一表决票分别注明该票所代表的股份数，投票结果按表决票上注明的股份数统计得票数。

（二）本次股东大会的议案均为普通决议事项，应由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

（三）表决时，同一表决票对同一个议案只能在“同意”、“反对”、“弃权”中选择一种意见，否则作弃权处理。

与本次股东大会相关的其他未尽事宜，详见公司于2023年12月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上刊登的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（2023-038）。

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议案一

关于审议《选聘2023年度会计师事务所》

的议案各位股东及股东代表：

经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，现向股东大会就聘请会计师事务所事宜报告如下：

一、鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已为

公司连续提供审计服务已达10年，为了更好的保证审计工作的独立性和客观性，公司拟不再续聘中审众环开展2023年度财务报表及内部控制审计业务。

二、选聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023

年年度财务报告审计机构，聘期一年，审计费用为人民币四十六万元整(含交通、住宿费用)。

三、选聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023

年年度财务报告内部控制审计机构，聘期一年，审计费用为人民币三十二万元整(含交通、住宿费用)。

详见公司于2023年12月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报刊登的《关于变更会计师事务所公告》（2023-035），请查阅。

现提请本次股东大会审议。

中国航发航空科技股份有限公司董事会

2023年12月29日

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议案二

关于改选第七届董事会个别董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司独立董事出现空缺，由公司控股股东——中国航发成都发动机有限公司提名，经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，拟提名刘志新先生作为公司独立董事候选人，任期至本届董事会届满为止。

现提请股东大会审议。

附件：候选人刘志新先生简历。

中国航发航空科技股份有限公司董事会

2023年12月29日

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附件

刘志新先生简历

刘志新，男，1963年1月生，汉族，博士研究生，中共党员，会计学教授。

2002年9月至2007年5月，任北京航空航天大学经济管理学院教授、副院长。

2007年6月至2021年12月，任北京航空航天大学经济管理学院教授、博士生导师、党委书记。

2022年1月至2022年7月，任北京航空航天大学经济管理学院教授、博士生导师。

2022年8月至今，任北京航空航天大学经济管理学院教授、博士生导师；北京航空航天大学致真书院院长。