航发科技：第七届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2024-002

中国航发航空科技股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

（二）会议通知和材料于2024年2月28日发出，外部董事通过邮件等方式发出，内部董事直接递交。

（三）会议于2024年3月6日上午，以通讯表决方式召开。

（四）会议应到董事9名，实到董事9名。

二、本次会议审议4项议案，全部通过，具体情况如下：

（一）通过了《关于审议〈个别董事候选人任职资格〉的议案》，提名人资格及提名程序符合规定，被提名人符合《公司法》、《公司章程》的任职资格，未发现有《公司法》、《公司章程》、中国证监会及上海证券交易所规定的不得担任独立董事的情形。同意将候选人杨毅辉先生提交股东大会选举，任期至本届董事会任期届满为止。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司董事会提名委员会发表了同意的意见。

《独立董事提名人声明与承诺》以及《独立董事候选人声明与承诺》2024年3月7日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

候选人简历见附件。

本议案需提交股东大会审议。

（二）通过了《关于审议〈调整第七届董事会专门委员会委员〉的议案》，同意：

1、选举刘志新先生为第七届董事会提名委员会委员，任期至本届董事会届满为止。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

2、选举刘志新先生为第七届董事会审计委员会主任委员，任期至本届董事会届满为止。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

3、选举杨毅辉先生为第七届董事会薪酬与考核委员会主任委员，任期至本届董事会届满为止。待股东大会正式选举杨毅辉先生为公司独立董事后生效。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（三）通过了《关于审议〈召开2024年第一次临时股东大会〉的议案》，同意召开2024年第一次临时股东大会。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

详情见公司于2024年3月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会公告》（2024-003）。

（四）通过了《关于审议〈2023年度经理层成员经营业绩考核结果〉的议案》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司

董事会2024年3月7日

附件

杨毅辉先生简历杨毅辉，男，1957年生，汉族，中共党员，西北工业大学工商管理专业毕业，大学本科学历，一级高级会计师，现已退休。曾任中央企业直属单位计划员、科长、副处长、副总会计师、总会计师，董事。退休前任中航西安飞机工业集团股份有限公司董事、总会计师。