航发科技：关于召开2024年年度股东大会通知
证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2025-012
中国航发航空科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2025年4月29日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年4月29日 14点00 分召开地点：成都市新都区成发工业园会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年4月29日至2025年4月29日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于审议《2024年度董事会报告》的议案 | √ |
| 2 | 关于审议《2024年度监事会报告》的议案 | √ |
| 3 | 关于审议《2024年年度报告及摘要》的议案 | √ |
| 4 | 关于审议《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》的议案 | √ |
| 5 | 关于审议《2024年度资产减值准备方案》的议案 | √ |
| 6 | 关于审议《2025年度经营计划》的议案 | √ |
| 7 | 关于审议《2025年度固定资产投资计划》的议案 | √ |
| 8 | 关于审议《2024年度利润分配及公积金转增股本计划》的议案 | √ |
| 9 | 关于审议《2024年度关联交易计划执行情况及2025年度关联交易计划》的议案 | √ |
| 10 | 关于审议《2024年度董事会费用决算及2025年度董事会费用预算》的议案 | √ |
| 11 | 关于审议《2025年度公司独立董事津贴标准》的议案 | √ |
| 12 | 关于审议《续签金融服务协议》的议案 | √ |
本次会议听取《独立董事2024年度述职报告》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述审议事项经第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第五次会议审议
通过并提交本次股东大会审议。第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第五次会议决议公告于2025年4月1日在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
2、 特别决议议案：9、12
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、8、9、12
4、 涉及关联股东回避表决的议案：9、12
应回避表决的关联股东名称：中国航发成都发动机有限公司、中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司、中国航发四川燃气涡轮研究院
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600391 | 航发科技 | 2025/4/22 |
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
（一）法人股股东持营业执照复印件、股东账户、法人委托书和出席人身份证办
理登记手续；
（二）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
（三）委托代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书办理登记手续；
（四）异地股东可用信函、电话或传真方式登记；
（五）登记时间：2025年4月28日9:00-17:00；
（六）登记地点：成都市新都区成发工业园航发科技董事会办公室。
六、其他事项
（一）联系人：张丹，联系电话：028-89358616，传真机：028-89358615，联系邮箱：12919 56306@qq.com；
（二）本次股东大会会期半天，会议食宿费用自理
特此公告。
中国航发航空科技股份有限公司董事会
2025年4月1日
附件1：授权委托书
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报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书中国航发航空科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月29日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于审议《2024年度董事会报告》的议案 | |||
| 2 | 关于审议《2024年度监事会报告》的议案 | |||
| 3 | 关于审议《2024年年度报告及摘要》的议案 | |||
| 4 | 关于审议《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》的议案 | |||
| 5 | 关于审议《2024年度资产减值准备方案》的议案 | |||
| 6 | 关于审议《2025年度经营计划》的议案 | |||
| 7 | 关于审议《2025年度固定资产投资计划》的议案 | |||
| 8 | 关于审议《2024年度利润分配及公积金转增股本计划》的议案 | |||
| 9 | 关于审议《2024年度关联交易计划执行情况及2025年度关联交易计划》的议案 | |||
| 10 | 关于审议《2024年度董事会费用决算及2025年度董事会费用预算》的议案 | |||
| 11 | 关于审议《2025年度公司独立董事津贴标准》的议案 | |||
| 12 | 关于审议《续签金融服务协议》的议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。