航发科技：【公开】中国航发航空科技股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

中国航发航空科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会 会议资料

2026 年6 月

目录

一、大会议程......2

二、议案

(一)关于审议《中国航发航空科技股份有限公司董事、高级

管理人员薪酬管理办法》的议案......4

(二)关于审议《放弃控股子公司中国航发哈尔滨轴承有限公

司同比例增资权》的议案......5

大会议程

一、届 次:2026 年第一次临时股东会

二、召集人:董事会

三、表决方式:现场投票与网络投票相结合

四、现场会议召开的时间和地点

时间:2026 年6 月26 日14 点00 分

地点:成都市新都区成发工业园118 号大楼会议室

五、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票时间:2026 年6 月26 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台 的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的 投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

六、会议出席对象

(一) 股权登记日(2026 年6 月18 日)当天收市时在中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股 东;并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理 人不必是公司股东;

(二) 公司董事和部分高级管理人员;

(三) 公司聘请的律师;

(四) 其他人员。

七、表决办法

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(一)股东会采取记名方式投票表决。股东(包括股东代理 人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享 有一票表决权,采取记名方式投票表决,投票使用的每一表决票 分别注明该票所代表的股份数,投票结果按表决票上注明的股份 数统计得票数。

(二)本次股东会的议案二为特别决议事项,应由出席股东 会股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3 以上通过。

(三)本次股东会的议案二为关联交易事项,关联股东需回 避表决,关联股东所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总 数。

(四)表决时,同一表决票对同一个议案只能在“同意”、 “反对”、“弃权”、“回避”(“回避”只适用于关联股东对 关联事项表决)中选择一种意见,否则作弃权处理。

与本次股东会相关的其他未尽事宜,详见公司于2026 年6 月10 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证券 报、上海证券报、证券时报、证券日报上刊登的《关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》(2026-013)。

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议案一

关于审议《中国航发航空科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

各位股东及股东代表:

公司《关于审议<中国航发航空科技股份有限公司董事、 高级管理人员薪酬管理办法>的议案》已经第八届董事会第 十九次会议审议通过。详见公司于2026 年6 月10 日在上海 证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证券报、上海证 券报、证券时报、证券日报刊登的《中国航发航空科技股份 有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》,请查阅。

现提请股东会审定。

中国航发航空科技股份有限公司

董事会

2026 年6 月26 日

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议案二

关于审议《放弃控股子公司中国航发哈尔滨 轴承有限公司同比例增资权》的议案

各位股东及股东代表:

公司《关于审议<放弃控股子公司中国航发哈尔滨轴承 有限公司同比例增资权>的议案》已经第八届董事会第十九 次会议审议通过。详见公司于2026 年6 月10 日在上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报刊登的《中国航发航空科技股份有限公 司关于放弃控股子公司中国航发哈尔滨轴承有限公司同比 例增资权暨关联交易公告》(2026-012),请查阅。

现提请股东会审定。

中国航发航空科技股份有限公司

董事会

2026 年6 月26 日

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